Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 26, 2014

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2014-086

北京久其软件股份有限公司

第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第十三次（临时）会议于 2014 年 12 月 26 日下午 14：00 在北京市西直门内南小街国英一号 11 层 1101 会议室以现场及通讯相结合方式召 开，会议通知已于 2014 年 12 月 23 日发出。会议应参加董事 7 人，实际参加董 事 7 人。在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于拟出售控股子公 司股权的议案》。

《关于拟出售控股子公司股权的公告》详见 2014 年 12 月 27 日的信息披露 媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司独 立董事就该事项发表的意见详见 2014 年 12 月 27 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会 2014年12月27日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1