Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 15, 2014

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2014-068

北京久其软件股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届监事会第七次会议于 2014 年 10 月 15 日上午 10:00 时在北京经 济技术开发区西环中路 6 号公司监事会办公室以现场会议方式召开，会议通知已 于 2014 年 9 月 25 日发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议在保证所有 监事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》、 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事认真审议，以现场投票表决方式通过了以下决议：

一、 会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司 投资建设久其政务研发中心项目的议案》。

《关于控股子公司投资建设久其政务研发中心项目的公告》详见 2014 年 10 月 16 日的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

二、 会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于变更部分超 额募集资金实施主体及投资用途的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于变更部分超额募集资金实施主体及投资用途的公告》详见 2014 年 10 月 16 日的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就该事项发表的独立意见，以及申银万 国证券股份有限公司发表的《关于北京久其软件股份有限公司变更部分超额募集 资金实施主体及投资用途的专项核查意见》详见 2014 年 10 月 16 日的信息披露

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会就该事项发表意见，认为公司关于变更部分超募资金实施主体及 投资用途的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定，公司变更部分 超募资金实施主体及投资用途有利于提高募集资金的使用效率，并符合公司业务 发展战略。公司变更部分超募资金投资用途没有与募集资金投资项目的实施计划 相抵触，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同 意公司将购置分支机构办公场所所余的全部超募资金余额及其全部利息收入投 入到北京久其政务软件股份有限公司购置办公用地中，并将实施主体变更为北京 久其政务软件股份有限公司，待公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 监事会 2014 年 10 月 16 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2