Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 15, 2014

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2014-069

北京久其软件股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第十次会议于 2014 年 10 月 15 日下午 14:00 时在北京西直 门内南小街国英一号 11 层公司 1101 会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通 知已于 2014 年 9 月 25 日发出。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。在保 证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票或传真送达方式审议表决。会议 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司投 资建设久其政务研发中心项目的议案》。

《关于控股子公司投资建设久其政务研发中心项目的公告》详见 2014 年 10 月 16 日的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

二、 会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于变更部分超额 募集资金实施主体及投资用途的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于变更部分超额募集资金实施主体及投资用途的公告》详见 2014 年 10 月 16 日的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就该事项发表的独立意见，以及申银万国 证券股份有限公司发表的《关于北京久其软件股份有限公司变更部分超额募集资 金实施主体及投资用途的专项核查意见》详见 2014 年 10 月 16 日的信息披露媒体 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司监事会就该事项发表的意见详见 2014 年

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10 月 16 日的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、 会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开 2014 年第 三次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》详见 2014 年 10 月 16 日的 信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会 2014 年 10 月 16 日

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