Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 4, 2014

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2014-037

北京久其软件股份有限公司

第五届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第七次（临时）会议于 2014 年 8 月 4 日上午 10:00 时在北 京西直门内南小街国英一号 11 层 1101 会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2014 年 7 月 28 日发出。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。在保证所有董 事充分发表意见的前提下，以现场投票方式表决。会议召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以现场投票方式表决通过了以下决议：

一、 会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司筹划重大 资产重组事项的议案》 ；

与会董事经审议，同意公司筹划重大资产重组事项，公司董事会将在相关工 作完成后召开会议审议本次重大资产重组有关议案。在公司股票停牌期间，公司 将按照相关规定至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会 2014 年 8 月 5 日

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