Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jun 12, 2014

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2014-031

北京久其软件股份有限公司

第五届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第六次（临时）会议于 2014 年 6 月 12 日下午在北京经济 技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室以现场与通讯相结方式召开，会议通知 已于 2014 年 6 月 9 日发出。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议由 董事长赵福君先生主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真 送达方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议 合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公 司对外投资设立小驿科技（海南）有限公司的议案》。

《关于全资子公司对外投资设立小驿科技（海南）有限公司的公告》详见 2014 年 6 月 13 日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

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