Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 25, 2014

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2014-023

北京久其软件股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第五次会议于 2014 年 4 月 25 日在北京经济技术开发区西 环中路 6 号公司 509 会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知已于 2014 年 4 月 15 日发出。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。在保证所有董事充分 发表意见的前提下，以现场投票或传真送达方式审议表决。会议召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了公司《 2014 年第一季 度报告》（全文及正文）。

公司《2014 年第一季度报告》全文详见 2014 年 4 月 26 日的信息披露媒体巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见 2014 年 4 月 26 日的信息披露媒体《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、 会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司 增资暨对外投资的议案》。

《关于向全资子公司增资暨对外投资的公告》详见 2014 年 4 月 26 日的信息 披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2014 年 4 月 26 日