Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 24, 2014

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2014-015

北京久其软件股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第四次会议于 2014 年 3 月 23 日下午 15:30 在北京经济技 术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2014 年 2 月 28 日发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事和高级管 理人员列席本次会议。会议由董事长赵福君先生主持，在保证所有董事充分发表 意见的前提下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度总经 理工作报告》。

二、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度董事 会工作报告》，并提交股东大会审议。

公司独立董事刘汝林、韩凤岐和祝卫向公司董事会提交了《2013 年度独立 董事述职报告》，并将在公司 2013 年度股东大会上进行述职。公司独立董事的 述职报告详见 2014 年 3 月 25 日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度财务 决算报告》，并提交股东大会审议。

公司 2013 年度实现营业收入 28,954.55 万元，比上年 24,732.12 万元增加了 17.07%，实现利润总额 6,334.61 万元，比上年 2,247.27 万元增加了 181.88%，归 属于上市公司股东的净利润 5,943.39 万元，比上年 1,953.32 万元增加了 204.27%。

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四、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度利润 分配方案》，并提交股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2013 年 12 月 31 日， 公司实现净利润 59,706,368.94 元。公司以 2013 年度净利润 59,706,368.94 元为基 数，提取 10%的法定盈余公积金 5,970,636.89 元，加 2012 年度未分配利润 156,135,749.61 元，减去已分配的现金股利 17,579,530.50 元，本次实际可供分配 的利润为 192,291,951.16 元；公司以 2013 年末总股本 175,795,305 股为基数，拟 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.8 元（含税），共计派发现金股利 31,643,154.90 元，派发现金股利后，公司未分配利润余额为 160,648,796.26 元。

该方案符合法律、法规及《公司章程》中关于利润分配政策的有关规定，须 提交2013年度股东大会审议通过后实施。若该方案经股东大会审议通过，则提请 股东大会授权公司董事会办理利润分配相关事宜。

五、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度报告》 及其摘要，并提交股东大会审议。

《北京久其软件股份有限公司2013年度报告》全文详见2014年3月25日信息 披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2013年度报告摘要》详见2014 年 3 月 25 日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

六、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度内部 控制评价报告》。

该评价报告全文、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字 [2014]第710326号《内部控制鉴证报告》，以及独立董事对该报告发表的独立意 见详见2014年3月25日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会在第五届监事会第三次会议上就公司《2013年度内部控制评价报告》 发表了核查意见，该会议决议公告详见2014年3月25日信息披露媒体《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度募集 资金存放与使用情况专项报告》。

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该报告全文详见 2014 年 3 月 25 日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的信会师报字[2014]第 710327 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》 详见 2014 年 3 月 25 日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2014 年年 报及其他审计服务，服务期为 1 年，审计费用人民币 35 万元。

独立董事对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的事项发表了事前认可 意见和独立意见，详见 2014 年 3 月 25 日信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

九、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《内部控制 规则落实自查表》。

根据深圳证券交易所要求，公司对2013年度内部控制规则的落实情况进行了 自查，公司不存在未落实相关内部控制规则的情形。公司《内部控制规则落实自 查表》详见2014年3月25日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2013 年度股东大会的议案》。

《关于召开 2013 年度股东大会的通知》详见 2014 年 3 月 25 日信息披露媒 体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

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