Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Dec 30, 2013

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2013-047

北京久其软件股份有限公司

第五届董事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第二次（临时）会议于2013 年12 月30 日上午以通讯方 式召开，会议通知已于2013 年12 月27 日发出。会议应参加董事7 人，实际参 加董事7 人。在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审 议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 会议以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于股权激励计 划行权期失效并注销已授予股票期权的议案》，关联董事施瑞丰、邱安超回避表 决。

《关于股权激励计划行权期失效并注销已授予股票期权的公告》详见 2013 年 12 月 31 日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书详见 2013 年 12 月 31 日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、 会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司组织机 构调整的议案》。

为了顺应产业发展趋势，紧抓信息化市场需求，合理配置企业资源，为用户 提供更加优质的产品、解决方案及服务，促进公司持续健康发展，根据公司经营 发展规划，公司拟对现行组织机构调整如下：

• 1、 设立电子政务事业部，面向电子政务领域提供解决方案、产品及服务支 撑。

• 2、 设立大数据事业部，面向大数据领域提供解决方案、产品及服务支撑。

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• 3、 设立运营监管部，负责公司生产经营的服务与监管。

• 4、 设立系统集成部，负责系统集成方案规划与实施，以及公司 IT 运维管理。

• 5、 设立投资管理部，负责公司对外投资管理相关事务。

• 6、 设立品牌推广部，负责公司品牌、产品与解决方案品牌，以及公司文化 品牌的推广和传播。

• 7、 GMC 产品事业部 更名为 集团管控事业部。

• 8、 撤销 BI 产品事业部，撤销报表产品事业部，撤销运营监管中心。

上述组织机构调整方案自 2014 年 1 月 1 日起生效。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司董事会

2013 年 12 月 31 日

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