Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Nov 5, 2013

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2013-034

北京久其软件股份有限公司

第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

公司第四届董事会第二十一次（临时）会议于 2013 年 11 月 5 日上午 10:00 时 在北京市经济技术开发区西环中路 6 号公司 509 会议室以现场与通讯相结合方式 召开，会议通知已于 2013 年 11 月 1 日发出。会议应参加董事 8 人，实际参加董 事 8 人。在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票或传真送达方式审 议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 会议以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司筹划重大 资产重组事项的议案》。

与会董事经审议同意公司筹划重大资产重组事项，公司董事会将在相关工作 完成后召开会议审议本次重大资产重组有关议案。在公司股票停牌期间，公司将 按照相关规定至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司董事会 2013 年 11 月 6 日

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