Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 14, 2011

关于股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的独立意见

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、 《股权激励有关事项备忘录1号、2号、3号》（以下简称《股权激励备忘录》） 及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易 所《中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》的有关规定，作为北 京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司股权激励 计划预留股票期权授予相关事项发表独立意见如下：

1、董事会确定65万份预留股票期权的授权日为2011年12月13日，该授权日 符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规和规范性文件以及公司股 权激励计划的相关规定。

2、董事会确定65万份预留股票期权的行权价格为24.61元，该行权价格符合 《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规和规范性文件以及公司股权激 励计划的相关规定。

3、公司获授预留股票期权的39名激励对象符合《管理办法》、《股权激励 备忘录》等法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司预留股票期权激励对象 的主体资格合法、有效。

以上事项已经第四届董事会第十次会议审议通过，我们同意确定2011年12 月13日为授予日，向39名激励对象授予65万份预留股票期权，并同意其行权价格 为24.61元。

（以下无正文）

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本页为《关于股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的独立意见》签字页

独立董事

陈冲 黄蓉芳 赵红 2011年 12 月 13 日

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