Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Apr 16, 2010

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2010-007

北京久其软件股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2010 年 4 月 15 日上午 10：00 在北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议 室以现场会议方式召开，会议通知已于 2010 年 4 月 4 日发出。会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，全体监事会成员及高级管理人员列席本次会议。会议在保证所有 董事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年度总经 理工作报告》；

二、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年度董事 会工作报告》，并提请股东大会审议；

公司独立董事陈冲、黄蓉芳、赵红向董事会提交了《2009 年度独立董事述职 报告》，并将在公司 2009 年度股东大会进行述职。三位独立董事的述职报告详见 2010 年 4 月 16 日信息披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年度财务 决算报告》，并提请股东大会审议；

报告期，公司全年实现营业收入1.23亿元，比2008年减少5.52%；实现利润总 额4,486.03万元，比2008年减少13.12%；归属于上市公司股东的净利润4,143.58万 元，比2008年减少14.70%。

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四、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年度利润 分配及资本公积转增股本预案》，并提请股东大会审议；

经大信会计师事务有限公司审计确认，截至2009年12月31日，公司实现净利润 38,725,478.96元。公司以2009年度净利润38,725,478.96元为基数，提取10%的法定 盈余公积金3,872,547.90元，加2008年度未分配利润95,331,438.80元，本次实际可 供分配的利润为130,184,369.86元；公司以2009年末总股本61,040,037股为基数，拟 向全体股东每10股派发现金股利5元(含税)，共计派发现金股利30,520,018.5元，派 发现金股利后，公司未分配利润余额为99,664,351.36元。

截至2009年12月31日，公司资本公积余额为374,856,830.79元，以2009年末总 股本61,040,037股为基数，拟向全体股东每10股转增8股，共计转增48,832,029股， 转增股本后，公司总股本109,872,066股，资本公积余额326,024,801.79元。

五、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年度报告》 及其摘要，并提请股东大会审议；

《北京久其软件股份有限公司2009年度报告》全文详见2010年4月16日信息披 露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2009年度报告摘要》详见2010 年4 月16日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；

六、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2009 年度 内部控制的自我评价报告》；

该评价报告内容、大信会计师事务有限公司出具的大信专审字[2010]第1-0942 号《内部控制审核报告》、保荐机构申银万国证券股份有限公司出具的《关于北 京久其软件股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告等相关事项的专项核查 意见》，以及独立董事发表的独立意见详见2010年4月16日信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）；

监事会在第三届监事会第八次会议决议中对本议案发表了核查意见，该会议决 议详见2010年4月16日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

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七、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2009 年度 募集资金使用的专项说明》；

该专项说明内容详见 2010 年 4 月 16 日信息披露媒体《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

大信会计师事务有限公司出具的大信专审字[2010]第1-0943号《募集资金年度 使用情况审核报告》和保荐机构申银万国证券股份有限责任公司出具的《关于北 京久其软件股份有限公司2009年度募集资金使用情况的专项核查意见》详见2010 年4月16日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2010 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

公司拟继续聘用大信会计师事务有限公司为公司提供 2010 年年报及其他审计 服务，服务期为1 年，审计费用人民币 30 万元。

独立董事对本议案发表了同意续聘大信会计师事务有限公司的独立意见，内容 详见2010年4月16日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2009 年度股东大会的议案》；

《关于召开 2009 年度股东大会的通知》详见 2010 年 4 月 16 日信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司

董事会 二〇一〇年四月十六日

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