BBI Development S.A. — Remuneration Information 2021

Jun 9, 2021

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej BBI Development S.A.

za lata 2019-2020

Polityka wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej BBI Development S.A. (Polityka) została zatwierdzona w dniu 23 czerwca 2020 roku Uchwałą Nr 20/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development S.A. Polityka wynagrodzeń jest dostępna na stronie internetowej BBI Development S.A. pod adresem http://bbidevelopment.pl/relacje-inwestorskie/dokumenty-korporacyjne/

Na podstawie części VII ust. 1 Polityki, w związku z art. 90g ust. 6 i ust. 7 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Rada Nadzorcza sporządza corocznie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu. Na podstawie art. 90g ust. 10 Ustawy, Sprawozdanie jest ocenie biegłego rewidenta.

W związku z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy sprawozdanie z wynagrodzeń łącznie za lata 2019 i 2020.

1. Składniki i wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

1.1. Zarzad

W latach 2019 – 2020 wynagrodzenie Członków Zarządu BBI Development S.A. składało się z następujących elementów:

• Wynagrodzenia stałego, pieniężnego, opartego o kontrakt menedżerski i powołanie na funkcję Prezesa, Wiceprezesa lub Członka Zarządu
• Wynagrodzenie pieniężnego zmiennego, w postaci premii przyznanych uchwałami Rady Nadzorczej

Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, w roku 2019

Zarząd	Wynagrodzenie stałe, pieniężne	Wynagrodzenie zmienne, pieniężne (*)	Swiadczenia niepieniężne	Łącznie
Michał Skotnicki-	540 000	8 390	1 569	549 959
Prezes Zarządu
Rafał Szczepański -
Wiceprezes Zarządu	300 000	8 390	0	308 390
Krzysztof Tyszkiewicz
- Członek Zarządu	156 000	8 390	0	164 390
Piotr Litwiński -	540 000
Członek Zarządu		8 390	1651	550 041
Lacznie	1 536 000	33 560	3 220	1 572 780

Wzajemne proporcje między składnikami wynagrodzeń w roku 2019

Zarząd	Wynagrodzenie stałe, pieniężne	Wynagrodzenie zmienne, pieniężne (*	Swiadczenia niepieniężne	Łącznie
Michał Skotnicki- Prezes Zarządu	98,2%	1,5%	0,3%	100%
Rafał Szczepański - Wiceprezes Zarządu	97,3%	2,7%	0,0%	100%
Krzysztof Tyszkiewicz - Członek Zarządu	94,9%	5,1%	0,0%	100%
Piotr litwinski - Członek Zarządu	98,2%	1,5%	0,3%	100%
Łącznie	97,7%	2,1%	0,2%	100%

(*) wynagrodzenie zmienne, pieniężne (premia roczna za 2018 rok przyznana uchwałą Rady Nadzorczej) na dzień 31 grudnia 2020 nie zostało wypłacone

W roku 2019, wynagrodzenie Zarządu BBI Development S.A. składało się w 97,7% z wynagrodzenia stałego pieniężnego, którego wysokość została określona w kontraktach menedżerskich członków zarządu.

Wynagrodzenie pieniężne zmienne stanowiło 2,1% całości wynagrodzeń. Podstawą jego wypłaty są Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 29 maja 2019.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, w roku 2020

Zarząd	Wynagrodzenie stałe, pieniężne	Wynagrodzenie zmienne, pieniężne (**)	Swiadczenia niepieniężne	Łącznie
Michał Skotnicki -
Prezes Zarządu	540 000	3 323	1689	545 012
Rafał Szczepański -
Wiceprezes Zarządu	300 000	3 323	0	303 323
Krzysztof Tyszkiewicz				159 373
– Członek Zarządu	156 000	3 323	0
Piotr Litwiński -				545 012
Członek Zarządu	540 000	3 323	1 689
Łącznie	1 536 000	13 292 (**)	3 378	1.552 670

(**) wynagrodzenie zmienne, pienia roczna za 2019 rok przyznana uchwałą Rady Nadzorczej) na dzień 31 grudnia 2020 nie zostało wypłacone

Wzajemne proporcje między składnikami wynagrodzeń w roku 2020

Zarząd	Wynagrodzenie stałe, pieniężne	Wynagrodzenie zmienne, (**) pieniężne	Swiadczenia niepieniężne	Łącznie
Michał Skotnicki- Prezes Zarządu	99,1%	0,6%	0,3%	100%
Rafał Szczepański - Wiceprezes Zarządu	98,9%	1,1%	0,0%	100%
Krzysztof Tyszkiewicz - Członek Zarządu	97,9%	2,1%	0,0%	100%
Piotr Litwiński - Członek Zarządu	99,1%	0,6%	0,3%	100%
Łącznie	98,9%	0,9%	0,2%	100%

W roku 2020, wynagrodzenie Zarządu BBI Development S.A. składało się w 98,9% z wynagrodzenia stałego pieniężnego, którego wysokość została określona w kontraktach menedżerskich członków zarządu.

Wynagrodzenie pieniężne zmienne stanowiło 0,9% całości wynagrodzeń. Podstawą jego wypłaty są Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 27 maja 2020.

1.2. Rada Nadzorcza

W latach 2019 – 2020 wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej BBI Development S.A. składało się z następujących elementów:

• Wynagrodzenie z tytułu powołania
• Wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji w Komitetach

Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, w roku 2019

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie z tytułu powołania	Wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji w Komitetach	Łącznie
Paweł Turno - Przewodniczący Rady Nadzorczej	48 000	6 000	54 000
Maciej Radziwiłł - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	36 000	6 000	42 000
Maciej Matusiak	36 000	12 000	48 000
Karol Zbikowski	36 000	18 000	54 000
Artur Lebiedziński	36 000	12 000	48 000
Wojciech Napiórkowski	18 000	0	18 000
Łącznie	210 000	54 000	264 000

Wzajemne proporcje między składnikami wynagrodzeń w roku 2019

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie z tytułu powołania	Wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji w Komitetach	Łącznie
Paweł Turno - Przewodniczący Rady Nadzorczej	88,9%	11,1%	100%
Maciej Radziwiłł - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	85,7%	14,3%	100%
Maciej Matusiak	75,0%	25,0%	100%
Karol Zbikowski	66,7%	33,3%	100%
Artur Lebiedziński	75,0%	25,0%	100%
Wojciech Napiórkowski	100,0%	0,0%	100%
Łącznie	79,5%	20,5%	100%

W roku 2019, wynagrodzenie Rady Nadzorczej BBI Development S.A. składało się w 79,5% z wynagrodzenia z tytułu powołania, którego wysokość została określona na podstawie Uchwały nr 29/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development SA z dnia 2 lipca 2007 roku.

Wynagrodzenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji w Komitetach stanowiło 20,5% całości wynagrodzeń. Podstawą jego wypłaty jest uchwała NR 19/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development SA z dnia 28 czerwca 2018 r.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, w roku 2020

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie z tytułu powołania	Wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji w Komitetach	Łącznie
Paweł Turno - Przewodniczący Rady Nadzorczej	48 000	6 000	54 000
Maciej Radziwiłł - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	36 000	6 000	42 000
Maciej Matusiak	36 000	12 000	48 000
Karol Zbikowski	36 000	18 000	54 000
Artur Lebiedziński	36 000	12 000	48 000
Wojciech Napiórkowski	36 000	0	36 000
Łącznie	228 000	54 000	282 000

Wzajemne proporcje między składnikami wynagrodzeń w roku 2020

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie z tytułu powołania	Wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji w Komitetach	Łącznie
Pawet Turno -
Przewodniczący Rady	88,9%	11,1%	100%
Nadzorczej
Maciej Radziwiłł -
Zastępca		14,3%	100%
Przewodniczącego Rady	85,7%
Nadzorczej
Maciej Matusiak	75,0%	25,0%	100%
Karol Żbikowski	66,7%	33,3%	100%
Artur Lebiedziński	75,0%	25,0%	100%
Wojciech Napiórkowski	100,0%	0,0%	100%
Łącznie	80,9%	19,1%	100%

W roku 2020, wynagrodzenie Rady Nadzorczej BBI Development S.A. składało się w 80,9% z wynagrodzenia z tytułu powołania, którego wysokość została określona na podstawie Uchwały nr 29/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development SA z dnia 2 lipca 2007 roku.

Wynagrodzenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji w Komitetach stanowiło 19,1% całości wynagrodzeń. Podstawą jego wypłaty jest Uchwała NR 19/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia BBI Development SA z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zgodność wynagrodzeń z przyjętą polityką wynagrodzeń oraz ich wplyw na osiągnięcia długoterminowych wyników spółki

Przyjęta Polityka wynagrodzeń funkcjonuje w Spółce od 23 czerwca 2020r. Dotychczas wypłacane wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, spełniały wymogi przyjętej Polityki wynagrodzeń.

Rozwiązania przyjęte w Polityce wynagrodzeń powinny przyczyniać się do realizacji biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Wyznaczane przez Radę Nadzorczą cele zarządcze winny zasadniczo prowadzić do poprawy sytuacji finansowej Spółki, wzrostu jej wartości dla akcjonariuszy, pozyskiwania, realizacji i awansowania prowadzonych przez Spółkę projektów deweloperskich. Osiąganie celów skutkować powinno przyznawaniem zmiennej części wynagrodzeń członkom Zarządu.

Stała część wynagrodzenia możliwość utrzymania odpowiedniego poziomu motywacji osób o istotnych kompetencjach, koniecznych do sprawnego kierowania Spółką i nadzoru nad nią na odpowiednio wysokim poziomie, w celu realizacji długoterminowych celów i osiągania wymiernych korzyści dla Spółki i Grupy. Wynagrodzenie zmienne ma w swoim założeniu charakter aktywizujący do skuteczniejszego osiągania założonych celów długoterminowych.

2. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników Spółki

Przyjęta Polityka wynagrodzeń funkcjonuje w Spółce od 23 czerwca 2020r. Dotychczas wypłacane wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, spełniały wymogi przyjętej Polityki wynagrodzeń.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, część stała wynagrodzeń członków Zarządu nie była zależna od wyników finansowych Spółki i Grupy, zaś część zmienna wynągrodzeń członków Zarządu została określona na podstawie stopnia realizacji celu, o którym mowa w pkt 4 a) ppkt (iii) (kryteria niefinansowe) polityki wynagrodzeń, a mianowicie stopnia realizacji obowiązującego w Spółce programu skupu akcji własnych.

3. Informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników BBI Development S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

Kategoria	2020	2019
Wynagrodzenie łączne Zarządu	1552670	1 572 780
Wynagrodzenie łączne Rady Nadzorczej	282 000	264 000
Srednie roczne wynagrodzenie pracownika	84 147	72 228
Zysk netto jednostkowy	37 039	-65 729
Zysk netto skonsolidowany	3679	-58 010
EBITDA jednostkowa	37 069	-67 102
EBITDA skonsolidowana	5319	-55 345
Przychody z działalności operacyjnej (jednostkowe)	5 830	4 857
Przychody z działalności operacyjnej (skonsolidowane)	84 501	20 770
Przychody finansowe (jednostkowe)	49 452	4327
Przychody finansowe (skonsolidowane)	8 286	12421
Wartość kapitalizacji Spółki na dzień bilansowy	37 699 910,50 zł	46 870 159,00 zł
Kurs akcji Spółki na dzień bilansowy	3,70 zł	4,60 zł
Skup akcji własnych w ciągu roku obrotowego: Liczba :	0 sztuk	1.001.728 akcji o nominale 0,50 zł (przed scaleniem) ORAZ 1.412

		akcji o nominale 5 zł (po scaleniu).
Wartość w cenie nabycia:	0 złotych	616.483 zł

4. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej BBI Development S.A.

5.1. Zarząd

Wiceprezes Zarządu – Rafał Szczepański rok 2019:

Zarząd	Wynagrodzenie stałe, pieniężne	Wynagrodzenie zmienne, pieniężne	Swiadczenia niepieniężne	Łącznie
Juvenes Projekt sp. Z 0.0.	240 000	0	0	240 000
Juvenes Serwis Sp. Z 0.0.	0	0	0	0
Łącznie	240 000	8	0	240.000

Wiceprezes Zarządu – Rafał Szczepański rok 2020:

Zarząd	Wynagrodzenie stałe, pieniężne	Wynagrodzenie zmienne, pieniężne	Swiadczenia niepieniężne	Łącznie
Juvenes Projekt sp. Z 0.0.	240 000	0	0	240 000
Juvenes Serwis Sp. Z 0.0.	0	0	0	0
Lacznie	240.000		0	240 000

Członek Zarządu – Krzysztof Tyszkiewicz rok 2019:

Zarząd	Wynagrodzenie stałe, pieniężne	Wynagrodzenie zmienne, pieniężne	Swiadczenia niepieniężne	Łacznie
Juvenes Projekt sp. Z 0.0.	276 000	0	0	276.000
Juvenes Serwis Sp. Z 0.0.	108 000	0	0	108.000
Łącznie	384 000	9	0	384.000

Członek Zarządu – Krzysztof Tyszkiewicz rok 2020:

Zarząd	Wynagrodzenie stałe, pieniężne	Wynagrodzenie zmienne, pieniężne	Swiadczenia niepieniężne	Łącznie
Juvenes Projekt sp. Z 0.0.	276 000	0	D	276.000
Juvenes Serwis Sp. Z 0.0.	108 000	0	0	108.000
Łącznie	384 000		0	384.000

6

5.2. Rada Nadzorcza

W latach 2019-2020 Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia od innych niż Emitent podmiotów należących do Grupy Kapitałowej BBI Development S.A.

5. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany

BBI Development S.A. nie przyznała i nie zaoferowała w latach 2019 – 2020 instrumentów finansowych Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej.

6. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

BBI Development S.A. nie przewiduje odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

7. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

rzewodniczący Rady Nadzorczej