BBI Development S.A. — AGM Information 2024

Jun 26, 2024

Uchwała nr 1/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 lipca 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią __________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 lipca 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT S.A. w brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

PROJEKTY UCHWAŁ na ZWZA IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w dniu 24 lipca 2024 roku

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Wolne wnioski.

• Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., obejmujące:

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 2) bilans sporządzony za okres od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 23 850 016,30 zł,
• 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w kwocie 24 931 702,65 zł
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę …… zł,
• 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujący bilansowe zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę …… zł
• 6) informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, obejmujące okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku, obejmujące okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2024 r.

w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych, postanawia, że zysk Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku zostanie przeznaczony w wysokości 24.931.702,65 zł (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dwa złote 65/100tysięcy złoty) na kapitał zapasowy spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2024 r.

w sprawie wykorzystania kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych i w związku z podjętą uchwałą nr 6/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lipca 2024 roku, postanawia, że strata Spółki zlat wcześniejszych w wysokości 74.187.803,47 zł zostanie pokryta w kwocie 74.187.803,47 zł z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Marcinowi Kozłowskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1.01.2023 r. do dnia 13.02.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Michałowi Supkowskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 14.02.2023 r. do dnia 20.03.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Dariuszowi Leśniak-Paduch – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 20.03.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Michałowi Supkowskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Włodarskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Jakubowi Meduna – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Chrabałowskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Zbisławowi Lasek – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Sylwii Chrabałowskiej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2024 r.

w sprawie powołania/odwołania członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych. Odwołuje/powołuje Pana/Panię ze/do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.