BBI Development S.A. — AGM Information 2022

Jun 30, 2022

Uchwała nr 1/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH DEVELOPMENT S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią __________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH DEVELOPMENT S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT S.A. w brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania kapitału zapasowego i rezerwowego na pokrycie straty
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za okres od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki
• 1. Wolne wnioski.

• Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., obejmujące:

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 2) bilans sporządzony za okres od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 73.413.265,70 złotych,
• 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujący stratę netto w kwocie 70.406.210,47 złotych
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 70.406.210,47 zł 4.
• 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujący bilansowe zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 145.795,84 zł
• 6) informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, obejmujące okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie wykorzystania kapitału zapasowego oraz rezerwowego na pokrycie straty

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych postanawia o wykorzystaniu kapitału zapasowego w kwocie 6.046.110,28 zł oraz kapitału rezerwowego w kwocie 39.421.998,19 zł na pokrycie straty, uzyskanej w roku 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie sposobu pokrycia straty

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych i w związku z podjętą uchwałą nr 5/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 lipca 2022 roku, postanawia, że uzyskana strata Spółki za okres od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. w wysokości 70.406.210,47 zł zostanie pokryta w kwocie 6.046.110,28 zł z kapitału zapasowego oraz w kwocie 39.421.998,19 zł z kapitału

rezerwowego. Pozostała kwota w wysokości 24.938.102 zł zostanie pokryta z zysków Spółki, wypracowanych w przyszłych latach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Marcinowi Kozłowskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Wykurz – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Katarzynie Mroczkowskiej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Michałowi Supkowskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Barbarze Sissons – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Włodarskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Jakubowi Meduna – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Chrabałowskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Zbisławowi Lasek – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu spółki IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, tj. kontynuowaniu jej działalności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.