BBI Development S.A. — AGM Information 2021

Jun 24, 2021

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać Martynę Kuterę-Kucaj na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.452.385 akcji, z których oddano 8.452.385 ważnych głosów, stanowiących 87.14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------- − "za" przyjęciem Uchwały – 8.452.385 głosów, ------------------------------------------ − "przeciw" Uchwale – 0 głosów, ------------------------------------------------------------ − "wstrzymujących się" – 0 głosów, --------------------------------------------------------- − sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. ---------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad: --------------------- 1. Otwarcie Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. ------------------------------------------------ 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. ----------------------------------------------------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------------- 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności i2 Development S.A. w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego i2 Development S.A. za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2020. ------------------------------------------------------------------------------- 6. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok

obrotowy 2020. -------------------------------------------------------------------------------

7.	Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2020 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu
	z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
	i2 Development S.A. za rok obrotowy 2020, oceny wniosku zarządu w sprawie
podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2020
	roku, wraz z oceną sytuacji Spółki, obejmującą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. -----------------------------------
8.	Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
	za rok obrotowy 2020. -----------------------------------------------------------------------
9.	Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok
	obrotowy 2020. -------------------------------------------------------------------------------
10.	Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
	Kapitałowej za rok obrotowy 2020. --------------------------------------------------------
11.	Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
	Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020. -----------------------------------------------
12.	Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020. -----------------
13.	Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020. -----------------------------------------------------------------------
14.	Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady
	Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020. ------------------------------------------------
15.	Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną
	kadencję. ---------------------------------------------------------------------------------------
16.	Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady
	Nadzorczej i2 Development S.A. sporządzone przez Radę Nadzorczą. --------------
17.	Zamknięcie Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.452.385 akcji, z których
	oddano 8.452.385 ważnych głosów, stanowiących 87,14% kapitału zakładowego
Spółki, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------
−	"za" przyjęciem Uchwały – 8.452.385 głosów, ------------------------------------------
−	"przeciw" Uchwale – 0 głosów, ------------------------------------------------------------
−	"wstrzymujących się" – 0 głosów, ---------------------------------------------------------
−	sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. ---------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. ---------------------------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.452.385 akcji, z których oddano 8.452.385 ważnych głosów, stanowiących 87,14% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------- − "za" przyjęciem Uchwały – 8.452.385 głosów, ------------------------------------------ − "przeciw" Uchwale – 0 głosów, ------------------------------------------------------------ − "wstrzymujących się" – 0 głosów, --------------------------------------------------------- − sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. ---------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 składającego się z: ---------------------------

• a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, --------------------------------------------------------------
• b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 747.834.125,33 złotych, -----------------------------------
• c) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 1.724.148,00 złotych, ----------
• d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 1.724.148,00 złotych, osiągając poziom na dzień 31.12.2020 r. − 269.907.979,74 złotych, -------------------------------------------------------------------
• e) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 599.590,39 złotych, osiągając poziom na dzień 31.12.2020 r. – 431.501,88 złotych, -------------------------------------------------------

f) dodatkowych informacji i wyjaśnień, ----------------------------------------------------- zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020. -------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.452.385 akcji, z których
oddano 8.452.385 ważnych głosów, stanowiących 87,14% kapitału zakładowego
Spółki, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------
− "za" przyjęciem Uchwały – 8.452.385 głosów, ------------------------------------------
− "przeciw" Uchwale – 0 głosów, ------------------------------------------------------------
− "wstrzymujących się" – 0 głosów, ---------------------------------------------------------
− sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. ---------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2020. ------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.452.385 akcji, z których oddano 8.452.385 ważnych głosów, stanowiących 87,14% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------- − "za" przyjęciem Uchwały – 8.452.385 głosów, ------------------------------------------ − "przeciw" Uchwale – 0 głosów, ------------------------------------------------------------

−	"wstrzymujących się" –	0 głosów, ---------------------------------------------------------
−	sprzeciwy –	nie zostały zgłoszone. ---------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2020 składającego się z: -------------------------------------------------------------

• a) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, ------------------------------------
• b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 457.436.229,74 zł, ------------------------------------------
• c) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 10.052.347,62 zł, ---------------
• d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 11.364.923,91 zł, osiągając poziom na dzień 31.12.2020 r. − 252.862.872,04 zł, -------------------------------------------------------------------------
• e) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 8.303.458,65 zł, osiągając poziom na dzień 31.12.2020 r. – 11.385.480,07 zł, ----------------------------------------------------------

f) dodatkowych informacji i wyjaśnień, ----------------------------------------------------- zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2020. ------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.452.385 akcji, z których oddano 8.452.385 ważnych głosów, stanowiących 87,14% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------- − "za" przyjęciem Uchwały – 8.452.385 głosów, ------------------------------------------ − "przeciw" Uchwale – 0 głosów, ------------------------------------------------------------ − "wstrzymujących się" – 0 głosów, --------------------------------------------------------- − sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. ---------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie sposobu pokrycia straty

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w kwocie 1.724.148,00 złotych zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki. ----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.452.385 akcji, z których
oddano 8.452.385 ważnych głosów, stanowiących 87,14% kapitału zakładowego
Spółki, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------
− "za" przyjęciem Uchwały – 8.452.385 głosów, ------------------------------------------
− "przeciw" Uchwale – 0 głosów, ------------------------------------------------------------
− "wstrzymujących się" – 0 głosów, ---------------------------------------------------------
− sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. ---------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Marcinowi Misztalowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Marcinowi Misztalowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. ----------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.452.385 akcji, z których oddano 8.452.385 ważnych głosów, stanowiących 87,14% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------- − "za" przyjęciem Uchwały – 8.452.385 głosów, ------------------------------------------ − "przeciw" Uchwale – 0 głosów, ------------------------------------------------------------ − "wstrzymujących się" – 0 głosów, ---------------------------------------------------------

− sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. ---------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Gabrieli Woś-Tarkowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Gabrieli Woś-Tarkowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. ----------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------	--

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.452.385 akcji, z których oddano 8.452.385 ważnych głosów, stanowiących 87,14% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------- − "za" przyjęciem Uchwały – 8.452.385 głosów, ------------------------------------------ − "przeciw" Uchwale – 0 głosów, ------------------------------------------------------------ − "wstrzymujących się" – 0 głosów, --------------------------------------------------------- − sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. ---------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.449.534 akcji, z których oddano 8.449.534 ważnych głosów, stanowiących 87,10% kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------

• − "za" przyjęciem Uchwały 8.449.534 głosów, ------------------------------------------
• − "przeciw" Uchwale 0 głosów, ------------------------------------------------------------ − "wstrzymujących się" – 0 głosów, ---------------------------------------------------------
• − sprzeciwy nie zostały zgłoszone. ---------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta. ------------------------------------

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Radosławowi Kuczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Radosławowi Kuczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. ----------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.452.385 akcji, z których oddano 8.452.385 ważnych głosów, stanowiących 87,14% kapitału zakładowego
Spółki, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------
− "za" przyjęciem Uchwały – 8.452.385 głosów, ------------------------------------------
− "przeciw" Uchwale – 0 głosów, ------------------------------------------------------------
− "wstrzymujących się" – 0 głosów, ---------------------------------------------------------
− sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. ---------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Klimczak absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Jakubowi Klimczakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. ----------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.452.385 akcji, z których
oddano 8.452.385 ważnych głosów, stanowiących 87,14% kapitału zakładowego
Spółki, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------
− "za" przyjęciem Uchwały – 8.452.385 głosów, ------------------------------------------
− "przeciw" Uchwale – 0 głosów, ------------------------------------------------------------
− "wstrzymujących się" – 0 głosów, ---------------------------------------------------------
− sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. ---------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Puchalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Piotrowi Puchalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. ----------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.452.385 akcji, z których oddano 8.452.385 ważnych głosów, stanowiących 87,14% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------- − "za" przyjęciem Uchwały – 8.452.385 głosów, ------------------------------------------ − "przeciw" Uchwale – 0 głosów, ------------------------------------------------------------ − "wstrzymujących się" – 0 głosów, --------------------------------------------------------- − sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. ---------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Gabrysiakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Michałowi Gabrysiakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. ----------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.452.385 akcji, z których
oddano 8.452.385 ważnych głosów, stanowiących 87,14% kapitału zakładowego
tym: --------------------------------------------------------------------------------------
"za" przyjęciem Uchwały – 8.452.385 głosów, ------------------------------------------
"przeciw" Uchwale – 0 głosów, ------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się" – 0 głosów, ---------------------------------------------------------
sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. ---------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Kowalskiego z dniem podjęcia uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.449.534 akcji, z których oddano 8.449.534 ważnych głosów, stanowiących 87,10% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------- − "za" przyjęciem Uchwały – 8.449.534 głosów, ------------------------------------------ − "przeciw" Uchwale – 0 głosów, ------------------------------------------------------------ − "wstrzymujących się" – 0 głosów, --------------------------------------------------------- − sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. ---------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----------------------------------

UCHWAŁA nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Radosława Kuczyńskiego z dniem podjęcia uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.452.385 akcji, z których
oddano 8.452.385 ważnych głosów, stanowiących 87,14% kapitału zakładowego
Spółki, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------
− "za" przyjęciem Uchwały – 8.452.385 głosów, ------------------------------------------
− "przeciw" Uchwale – 0 głosów, ------------------------------------------------------------
− "wstrzymujących się" – 0 głosów, ---------------------------------------------------------
− sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. ---------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Michała Gabrysiaka z dniem podjęcia uchwały. ---

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.452.385 akcji, z których
oddano 8.452.385 ważnych głosów, stanowiących 87,14% kapitału zakładowego
Spółki, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------
− "za" przyjęciem Uchwały – 8.452.385 głosów, ------------------------------------------
− "przeciw" Uchwale – 0 głosów, ------------------------------------------------------------
− "wstrzymujących się" – 0 głosów, ---------------------------------------------------------
− sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. ---------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Jakuba Klimczaka z dniem podjęcia uchwały. -----

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.452.385 akcji, z których
oddano 8.452.385 ważnych głosów, stanowiących 87,14% kapitału zakładowego
Spółki, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------
− "za" przyjęciem Uchwały – 8.452.385 głosów, ------------------------------------------
− "przeciw" Uchwale – 0 głosów, ------------------------------------------------------------
− "wstrzymujących się" – 0 głosów, ---------------------------------------------------------
− sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. ---------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Barszczewskiego z dniem podjęcia uchwały. --------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.452.385 akcji, z których oddano 8.452.385 ważnych głosów, stanowiących 87,14% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------- − "za" przyjęciem Uchwały – 8.452.385 głosów, ------------------------------------------ − "przeciw" Uchwale – 0 głosów, ------------------------------------------------------------ − "wstrzymujących się" – 0 głosów, --------------------------------------------------------- − sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. --------------------------------------------------------- Uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej i2 Development S.A. sporządzone przez Radę Nadzorczą.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej i2 Development S.A. za lata 2019 – 2020, poddanym badaniu przez biegłego rewidenta Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z/s w Poznaniu, wyraża pozytywną opinię co do treści tego sprawozdania. -------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.452.385 akcji, z których
oddano 8.452.385 ważnych głosów, stanowiących 87,14% kapitału zakładowego
Spółki, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------
− "za" przyjęciem Uchwały – 8.452.385 głosów, ------------------------------------------
− "przeciw" Uchwale – 0 głosów, ------------------------------------------------------------
− "wstrzymujących się" – 0 głosów, ---------------------------------------------------------
− sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. ---------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------------------------