BBI Development S.A. — AGM Information 2019

Jun 2, 2019

Uchwała nr 1/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią __________.

§ 2

Uchwała nr 2/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT S.A. w brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały o pokryciu start spółki z lat ubiegłych z kapitału rezerwowego uzyskanego z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 87.929.950,00 zł (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych).
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie odwołanie i powołania członków Rady Nadzorczej.
• 1. Wolne wnioski.

• Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 2

Uchwała nr 3/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie pokrycia start spółki z kapitału rezerwowego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w Warszawie, postanawia pokryć starty spółki z lat ubiegłych z kapitału rezerwowego uzyskanego z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 87.929.950,00 zł (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych).

§ 2

Uchwała nr 4/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., obejmujące:

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 2) bilans sporządzony za okres od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 39.828.964,47 złotych,
• 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 38.904.489,91 złotych
• 5) informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała nr 5/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku, obejmujące okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała nr 6/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za okres od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała nr 7/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie podziału zysku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych, postanawia, że zysk Spółki za okres od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. zostanie przeznaczony na kapitał rezerwowy i pokrycie strat spółki z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała nr 8/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Robertowi Mikulskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała nr 9/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Marcinowi Kozłowskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 19.09.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała nr 10/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Rafałowi Marcinowi Abratańskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 09.07.2018 r.

§ 2

Uchwała nr 11/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Łukaszowi Bartczak – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 09.07.2018 r.

§ 2

Uchwała nr 12/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Dariuszowi Marcinowi Dukaczewskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 09.07.2018 r.

§ 2

Uchwała nr 13/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Barbarze Sissons – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 09.07.2018 r. do dnia 20.09.2018 r.

§ 2

Uchwała nr 14/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Mariuszowi Szałagan – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 09.07.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała nr 15/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Jerzemu Bednarkowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 09.07.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała nr 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Konradowi Paduch – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 05.11.2018 r.

§ 2

Uchwała nr 17/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Adamowi Gbiorczyk – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała nr 18/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Osuch – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 05.11.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała nr 19/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Beck – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 05.11.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała nr 20/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej w osobie: __________________

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/nią _________________.

§ 2

Uchwała nr 21/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie: __________________

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą IDH DEVELOPMNET Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/nią _________________.

§ 2