AI assistant
BBI Development S.A. — AGM Information 2017
May 16, 2017
5528_rns_2017-05-16_2929c8ea-432b-427f-a648-f86e814af22a.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Pana Marcina Misztala, syna Ireneusza i Gabrieli, PESEL: 84120407376, zamieszkałego: ulica Jerzego Kukuczki numer 28 m. 3, 50-570 Wrocław, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego serii i numer ATP 000590. ---------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 8.000.000, co stanowi 82.474% kapitału zakładowego i odpowiada 8.000.000 głosom, w tym za 8.000.000 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad:--------------------------
-
- Otwarcie Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------
-
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. ---------------------------------------------
-
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------------------------------------------
-
- Przyjęcie porządku obrad. ----------------------------------------------------------------
-
- Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności i2 Development S.A. w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego i2 Development S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2016 r., oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2016. ------------------------------------------
-
- Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016. -----------------------------------------------------------------------
-
- Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
| w 2016 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy |
|
|---|---|
| Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2016, oceny wniosku zarządu |
|
| w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz ocenę pracy Rady | |
| Nadzorczej w 2016 roku, wraz z oceną sytuacji Spółki, obejmującą ocenę | |
| systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla | |
| Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 8. | Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki |
| za rok obrotowy 2016. -------------------------------------------------------------------- |
|
| 9. | Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok |
| obrotowy 2016. ---------------------------------------------------------------------------- |
|
| 10.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy | |
| Kapitałowej za rok obrotowy 2016. ---------------------------------------------------- |
|
| 11.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016. -------------------------------------------- | |
| 12.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016. -------------- |
|
| 13.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu | |
| Spółki za rok obrotowy 2016. ----------------------------------------------------------- |
|
| 14.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady | |
| Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016. --------------------------------------------- |
|
| 15.Zamknięcie Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------- |
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 8.000.000, co stanowi 82.474% kapitału zakładowego i odpowiada 8.000.000 głosom, w tym za 8.000.000 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----------------
UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. ------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 8.000.000, co stanowi 82.474% kapitału zakładowego i odpowiada 8.000.000 głosom, w tym za 8.000.000 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----------------
UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016
§ 1.
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 składającego się |
|---|
| z: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 |
| roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, ---------------------------------------------------- |
| b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów |
| i pasywów wykazuje kwotę 268.540.306,61 zł, -------------------------------------- |
| c) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia |
| 2016, wykazującego zysk netto w wysokości 37.005.779,41 zł, ------------------- |
| d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do |
| 31 grudnia 2016 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego |
| ogółem o kwotę 70.261.014,06 zł, ------------------------------------------------------ |
| e) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 |
| grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich |
| ekwiwalentów netto w wysokości 199.637,42 zł, ------------------------------------ |
| f) dodatkowych informacji i wyjaśnień, -------------------------------------------------- |
| zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016. ----------------------- |
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 8.000.000, co stanowi 82.474% kapitału zakładowego i odpowiada 8.000.000 głosom, w tym za 8.000.000 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. ------------------
UCHWAŁA nr 5
| Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna |
|---|
| z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 maja 2017 roku |
| w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 |
Development S.A. za rok obrotowy 2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2016. ----------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 8.000.000, co stanowi 82.474% kapitału zakładowego i odpowiada 8.000.000 głosom, w tym za 8.000.000 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. ------------------
UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2016
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2015 składającego się z: ------------------------------
- a) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, ---------------------------------
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 368.615.728,54 zł, --------------------------------------
- c) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016, wykazującego zysk netto w wysokości 6.028.119,50 zł, ---------------------
- d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 35.009.392,73 zł, ------------------------------------------------------
- e) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości 2.866.565,81 zł, ----------------------------------
f) dodatkowych informacji i wyjaśnień, ------------------------------------------------- zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2016. -----------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 8.000.000, co stanowi 82.474% kapitału zakładowego i odpowiada 8.000.000 głosom, w tym za 8.000.000 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. ------------------
UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie podziału zysku
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna postanawia, iż zysk w kwocie netto 37.005.779,41 zł (to jest trzydzieści siedem milionów pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 41/100) wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016 zostanie podzielony w następujący sposób: ----------------------------------------------------------------------------------------------
- a) kwota 18.430.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy złotych) zostanie przeznaczona do wypłaty dywidendy akcjonariuszom Spółki w taki sposób, że wartość dywidendy na jedną akcję wynosi 1,90 zł, ------------------------------------------------------------------------
- b) kwota 18.575.779,41 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 41/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowy. ------------------------------
§ 2.
Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały (dzień dywidendy), ustala się na dzień 23 maja 2017 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 6 czerwca 2017 roku. -------------------------------------------------------------
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 8.000.000, co stanowi 82.474% kapitału zakładowego i odpowiada 8.000.000 głosom, w tym za 8.000.000 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----------------
UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Andrzejowi Kowalskiemu za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. -------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 8.000.000, co stanowi 82.474% kapitału zakładowego i odpowiada 8.000.000 głosom, w tym za 8.000.000 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. ------------------
UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Marcinowi Misztalowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Marcinowi Misztalowi za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. -------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 8.000.000, co stanowi 82.474% kapitału zakładowego i odpowiada 8.000.000 głosom, w tym za 8.000.000 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. ------------------
UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Radosławowi Kuczyńskiemu absolutorium z 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Radosławowi Kuczyńskiemu za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. --------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 8.000.000, co stanowi 82.474% kapitału zakładowego i odpowiada 8.000.000 głosom, w tym za 8.000.000 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. ------------------
UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Monice Król - Stępień absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Monice Król - Stępień za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. -------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 8.000.000, co stanowi 82.474% kapitału zakładowego i odpowiada 8.000.000 głosom, w tym za 8.000.000 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. ------------------
UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Klimczak absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Klimczak za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. -------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 8.000.000, co stanowi 82.474% kapitału zakładowego i odpowiada 8.000.000 głosom, w tym za 8.000.000 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. ------------------
UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Ilskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Ilskiemu za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. -------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 8.000.000, co stanowi 82.474% kapitału zakładowego i odpowiada 8.000.000 głosom, w tym za 8.000.000 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----------------
UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Puchalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Puchalskiemu za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. -------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 8.000.000, co stanowi 82.474% kapitału zakładowego i odpowiada 8.000.000 głosom, w tym za 8.000.000 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. ------------------