BARREL Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 10, 2025

배럴/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	08:00
2. 장소		서울시 용산구 새창로 44길 10 (주)더네이쳐홀딩스 2층 대강당
3. 의안 주요내용		회의목적사항 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주1주 : 50원, 우선주1주 : 112원) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박영준 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 박재성 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이진선 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 원종철 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 비상상황 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 정기주주총회 소집과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함. - 주주총회에서의 의결권 행사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 가능함.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영준	1971-10	3년	재선임	04.02~현재 (주)더네이쳐홀딩스 대표이사 22.07~현재 (주)배럴 대표이사
박재성	1978-02	3년	재선임	96.03~04.02 서울대학교 의류학과 04.01~14.06 (주)코오롱인더스트리 FCN과장 14.07~22.02 (주)휠라코리아 어패럴본부장 22.10~현재 (주)배럴 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이진선	1971-07	3년	신규선임	92.03~98.02 명지대학교 시각디자인과 07.06~17.02 미디어로그 센터장 17.02~현재 피엔비 대표이사	피엔비 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
원종철	1964-08	3년	재선임	비상근	83.03~19.07 KEB하나은행 21.05~21.09 신성제과 22.03~현재 (주)더네이쳐홀딩스 고문 22.10~현재 (주)배럴 비상근 감사