BARREL Co., Ltd. — AGM Information 2020

Mar 6, 2020

배럴/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 11시
2. 장소		서울특별시 강남구 논현로 709 (논현동, 로얄빌딩) 6층 대회의장
3. 의안 주요내용		정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항   1) 영업보고   2) 감사의 감사보고   3) 내부회계관리제도 실태보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제10기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관일부 변경의 건   제3호 의안 : 사외이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 사외이사 이상선 선임의 건   제4호 의안 : 감사 선임의 건      제4-1호 의안 : 감사 김태업 선임의 건   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상선	1967-06	3	신규선임	86.03~90.02 서울대학교 학사 90.03~92.02 서울대학교 대학원 석사 92.03~97.07 (주)솔빛미디어 개발팀장 97.09~99.03 삼성전자(주) 과장 00.06~04.02 (주)아이큐브 이사 04.02~현재 국립한경대학교 디자인건축학부 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태업	1973-05	3	신규선임	비상근	01.02 연세대학교 경영학과 졸업 01.11~18.06 삼일회계법인 이사 18.07~현재 크로스픽쳐스(주) 재무담당임원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 부동산임대업		물류창고 일부 임대에 따른 사업목적 발생
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-