AVATEC CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 20, 2019

아바텍/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 10시 30분
2. 장소		경상북도 구미시 산동면 첨단기업7로 59-21 (주)아바텍 구미공장 2층 강당
3. 의안 주요내용		■ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고               ② 영업보고               ③ 외부감사인 선임보고               ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안 : 제19기(2018.1.1~2018.12.31)                 (개별)재무제표 승인의 건                 (이익잉여금처분계산서(안)포함) ○ 제2호 의안 : 사내이사 중임의 건  ·제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 박명섭(재선임) ○ 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건  ·제3-1호 의안 : 기타비상무이사 후보자 이민형                  (신규선임) ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ○ 제7호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-02-01 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박명섭	1964-11	3	재선임	- 경북대학교 물리학과 - LG전자(주)/엘지필립스디스플레이(주) - (現) (주)아바텍 대표이사
이민형	1970-07	3	신규선임	- 한국과학기술원 EMBA - LG Display  전략팀 - LG Display New Business 담당