AVATEC CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)아바텍 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 03 월 05 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 아바텍주 소: 경상북도 구미시 산동면 첨단기업7로 59-21전화번호: 054-592-4060
작 성 자:	성 명: 김석순부서 및 직위: 재경팀 과장전화번호: 054-592-4060

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)아바텍본인2026년 03월 05일2026년 03월 20일2026년 03월 12일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보해당사항 없음--서면투표 가능--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)아바텍보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

주1) 2025년 12월 31일 기준 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

위재곤최대주주보통주2,490,00018.22최대주주-위지명특수관계인보통주780,0005.71특수관계인사내이사위극명특수관계인보통주610,0004.46특수관계인-공금숙특수관계인보통주400,0002.93특수관계인-박명섭임원(등기)보통주264,0001.93임원(등기)대표이사김재호임원보통주50,0000.37임원-박지연계열회사 임원보통주25,5000.19계열회사 임원-(주)아바코계열회사보통주660,0004.83계열회사-5,279,50038.64-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김석순해당없음0직원직원-김중희해당없음0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 05일2026년 03월 12일2026년 03월 19일2026년 03월 20일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 (주)아바텍의 제 26기 정기주주총회를 위한 주주명부폐쇄기준일(2025.12.31) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제26기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)아바텍http://www.avatec.co.kr메뉴 -> 아바텍 소식

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 : (39165)경상북도 구미시 산동면 첨단기업7로 59-21 아바텍 주주총회 담당자 앞- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 03월 19일 18:00까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 20일 오전 10시경상북도 구미시 산동면 첨단기업7로 59-21 아바텍 구미공장 2층 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능2026년 3월 12일 ~ 3월 19일 - 위임장에 인감 날인 및 인감증명서 첨부하여 우편발송- 위임장 접수처(경상북도 구미시 산동면 첨단기업7로 59-21, 주주총회 담당자 앞)-

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제26기 개별 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 코팅 및 식각 기술을 활용하여 휴대폰, TV, 태블릿 PC 등의 디스플레이 관련제품과 가전제품 생산에 사용되는 부품 및 원재료를 공급하는 회사입니다. 당사의 주요 제품인 Glass Slimming, ITO코팅 & Metal 코팅의 전방산업은 디스플레이 산업입니다. 또한 적층세라믹콘덴서(MLCC)는 전자기기, IT, 자동차 전장, 신재생 에너지분야에 적용됩니다. MLCC는 세라믹 유전체와 내부전극을 교대로 적층하여 생산합니다. 대용량 MLCC를 구현하려면 적층수를 늘리면서 내부 전극의 간격을 좁혀 제한된 사이즈에서 적층수를 많이 구현하기 위해서는 유전체와 전극층을 초박형으로 구현하는 기술이 필요합니다. 당사는 현재 전장용, 산업용, IT용 MLCC를 양산하여 고객사로 다양한 모델을 대량 납품하기 위해 지속적으로 영업활동 중 입니다.

제품명	주요 제품의 개요
Glass Slimming,ITO 코팅 및 Metal 코팅/프린팅	디스플레이 패널 Glass를 얇게 만드는 식각공정(LCD/OLED패널 Slimming)과 식각공정 후 고기능성 ITO코팅(IPS패널 코팅) 및 Metal 코팅/Glass 면강성 증가를 위한 스키린 프린팅(OLED패널) 공정 수행스마트폰 및 태블릿 PC 등에 적용2011년 하반기 양산 개시(LCD 패널)2023년 상반기 양산 개시(OLED 패널)
적층세라믹콘덴서(MLCC)	전기적인 에너지 저장장치로서 전기제품에 쓰이는 콘덴서의 한종류로 금속판 사이에 전기를 유도하는 물질을 넣어 전기를 저장했다 필요에 따라 회로에 공급하는 기능모바일기기, 가전제품, 자동차 전장, 신재생 에너지 분야 등에 사용2020년 하반기 양산 개시

■ 신규사업 등의 내용 및 전망

당사에서는 매출의 확대 및 지속가능한 성장을 위하여 현재의 Glass Slimming & ITO코팅 등 주력제품의 부가기능 향상뿐만 아니라, 사업영역을 확대하기 위한 신규제품 발굴에도 최선을 다하고 있습니다. 이러한 신규제품 발굴은 현재의 주력 제품군의적용 기술 및 적용 산업 등에서 많은 유사성을 지니고 있으며, 신규 사업군이 추가될 경우 기존 사업군과의 시너지효과가 기대됩니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) ※ 본 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 본 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 26 기 기말 2025년 12월 31일 현재
제 25 기 기말 2024년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 26 기 기말	제 25 기 기말
자산
유동자산	72,260,015,203	64,614,449,907
현금및현금성자산	50,752,062,010	49,156,616,873
매출채권 및 기타채권	5,937,079,321	1,881,112,239
당기손익-공정가치금융자산	-	-
기타금융자산	5,076,000,000	131,296,260
기타자산	105,928,107	228,299,955
유동재고자산	10,388,945,765	13,217,124,580
당기법인세자산	-	-
비유동자산	91,024,559,821	90,054,401,697
당기손익-공정가치금융자산	-	-
기타포괄손익-공정가치금융자산	9,971,800,000	8,774,600,000
장기매출채권 및 기타비유동채권	1,241,516,000	981,516,000
유형자산	67,081,054,960	74,046,114,983
무형자산	1,447,903,019	1,501,687,259
이연법인세자산	4,876,926,186	3,818,198,350
순확정급여자산	-	932,285,105
기타비유동자산	6,405,359,656	-
자산총계	163,284,575,024	154,668,851,604
부채
유동부채	10,788,365,298	9,046,149,225
매입채무 및 기타유동채무	7,149,857,573	6,944,766,042
기타 유동부채	1,229,464,132	941,712,754
당기법인세부채	2,409,043,593	1,159,670,429
비유동부채	483,351,392	417,362,539
기타장기종업원급여채무	473,544,444	417,362,539
기타 비유동 부채	9,806,948	-
부채총계	11,271,716,690	9,463,511,764
자본
자본금	8,153,750,000	8,153,750,000
자본잉여금	33,216,466,150	33,216,466,150
기타자본구성요소	(190,874,033)	(17,349,872,785)
기타포괄손익누계액	3,621,384,000	2,725,469,600
이익잉여금(결손금)	107,212,132,217	118,459,526,875
자본총계	152,012,858,334	145,205,339,840
자본과부채총계	163,284,575,024	154,668,851,604

- 손익계산서(포괄손익계산서)

손 익 계 산 서

제 26 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지)
제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)
(단위 : 원)

과 목	제 26 기	제 25 기
매출액	80,944,405,170	84,545,739,299
매출원가	68,657,658,265	72,633,561,934
매출총이익	12,286,746,905	11,912,177,365
판매비와관리비	6,138,653,116	6,114,795,387
영업이익	6,148,093,789	5,797,381,978
기타수익	76,351,209	566,805,004
기타비용	-	13,223,748
금융수익	2,000,547,767	2,072,871,338
금융비용	143,002,244	49,662,000
법인세비용차감전순이익(손실)	8,081,990,521	8,374,172,572
법인세비용(수익)	1,163,126,069	(522,211,071)
당기순이익(손실)	6,918,864,452	8,896,383,643
기타포괄손익	2,287,498,794	(2,023,444,893)
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	2,287,498,794	(2,023,444,893)
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	1,391,584,394	(207,555,293)
세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산	895,914,400	(1,815,889,600)
총포괄손익	9,206,363,246	6,872,938,750
주당이익
기본주당이익 (단위 : 원)	459	639
희석주당이익 (단위 : 원)	457	635

자 본 변 동 표
제 26 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 25 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 아바텍	(단위:원)

구 분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2024.1.1(전기초)	8,153,750,000	33,216,466,150	(14,673,642,111)	4,541,359,200	111,156,631,625	142,394,564,864
총포괄손익:
당기순이익					8,896,383,643	8,896,383,643
확정급여제도의 재측정요소					(207,555,293)	(207,555,293)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익				(1,815,889,600)		(1,815,889,600)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
연차배당					(1,385,933,100)	(1,385,933,100)
주식기준보상거래
기타자본조정(현금)
기타자본조정
자기주식의 취득			(6,036,167,340)			(6,036,167,340)
주식기준보상거래			(64,630,430)			(64,630,430)
자기주식처분이익(손실)			998,128,096			998,128,096
자기주식의 처분			2,426,439,000			2,426,439,000
2024.12.31(전기말)	8,153,750,000	33,216,466,150	(17,349,872,785)	2,725,469,600	118,459,526,875	145,205,339,840
2025.1.1(당기초)	8,153,750,000	33,216,466,150	(17,349,872,785)	2,725,469,600	118,459,526,875	145,205,339,840
총포괄손익:
당기순이익					6,918,864,452	6,918,864,452
확정급여제도의 재측정요소					1,391,584,394	1,391,584,394
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익				895,914,400		895,914,400
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
연차배당					(2,733,540,600)	(2,733,540,600)
주식기준보상거래
기타자본조정(현금)
기타자본조정
자기주식의 취득
주식기준보상거래			334,695,848			334,695,848
자기주식처분이익(손실)
자기주식소각			16,824,302,904		(16,824,302,904)
2025.12.31(당기말)	8,153,750,000	33,216,466,150	(190,874,033)	3,621,384,000	107,212,132,217	152,012,858,334

현 금 흐 름 표

제 26 기 (2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지)
제 25 기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)
(단위 : 원)

과 목	제 26 기	제 25 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	9,928,215,263	16,211,039,759
1. 영업에서 창출된 현금흐름	9,729,654,972	14,421,440,893
(1) 당기순이익	6,918,864,452	8,896,383,643
(2) 당기순이익 조정을 위한 가감	12,119,999,040	16,539,073,808
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(9,309,208,520)	(11,014,016,558)
2. 법인세의 납부	(1,565,682,128)	(5,004,600)
3. 배당금의 수취	365,000,000	146,000,000
4. 이자의 수취	1,399,242,419	1,648,603,466
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(5,510,533,333)	(2,452,132,423)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	10,170,596,260	1,912,017,490
단기금융상품의 감소	10,131,296,260	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	-	-
유형자산의 처분	39,300,000	12,909,090
무형자산의 처분	-	-
보증금의 감소	-	1,899,108,400
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(15,681,129,593)	(4,364,149,913)
단기금융상품의 증가	15,076,000,000	131,296,260
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	-	-
단기대여금의 증가	-	-
보증금의 증가	260,000,000	1,062,267,400
유형자산의 취득	345,129,593	3,170,586,253
무형자산의 취득	-	-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(2,734,140,600)	(3,754,301,440)
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	400,000	3,673,899,000
임대보증금의 증가	400,000	4,400,000
자기주식의 처분	-	3,605,300,000
주식선택권의 행사	-	64,199,000
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	(2,734,540,600)	(7,428,200,440)
주식선택권의 행사	-	-
임대보증금의 감소	1,000,000	6,100,000
배당금의 지급	2,733,540,600	1,385,933,100
자기주식의 취득	-	6,036,167,340
Ⅳ. 외화현금및현금성자산의 환율변동효과	(88,096,193)	31,550,922
Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소	1,683,541,330	10,004,605,896
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산	49,156,616,873	39,120,460,055
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	50,752,062,010	49,156,616,873

이익잉여금처분계산서
제 26 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

주식회사 아바텍 (단위:원)

	제 26 기	제 25 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	104,879,916,507	116,400,665,225
전기이월미처분이익잉여금	113,393,770,565	107,711,836,875
당기순이익	6,918,864,452	8,896,383,643
확정급여채무재측정요소	1,391,584,394	(207,555,293)
자기주식의 이익소각	(16,824,302,904)	-
Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
연구및인력개발준비금	-	-
Ⅲ. 합계(Ⅰ+Ⅱ)	104,879,916,507	116,400,665,225
Ⅳ. 이익잉여금처분액	3,006,894,660	3,006,894,660
이익준비금	273,354,060	273,354,060
배당금	2,733,540,600	2,733,540,600
현금배당(주당배당금(률)) 보통주 : 당기 200원(40%) 전기 200원(40%)
Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금	101,873,021,847	113,393,770,565

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항제24기 배당금 : 현금배당(보통주 1주당 100원)제25기 배당금 : 현금배당(보통주 1주당 200원)제26기 배당금(안) : 현금배당(보통주 1주당 200원)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제27조(의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 (위임장)을 제출하여야 한다.	제27조(의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 (위임장) 또는 전자문서을 제출하여야 한다.	대리권증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게하는 상법 제368조 개정사항 반영
제30조(이사의 수)회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상을 선임할 수 있다.	제30조(이사의 수)회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다	2025년 개정 상법에 따른 사외이사 명칭 변경 및 독립이사 관련 인원수 비율을 변경하는 상법개정 내용 반영
제34조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제34조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	2025년 개정 상법 제382조의 3에 따른 이사의 충실의무 확대 반영
<신설>	부칙제1조(시행일)① 이 정관은 2026년 3월 20일부터 시행한다.② 다만, 제27조의 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.	부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
한창균	1959-08-11	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
한창균	-	2006 ~ 20072014 ~ 2015	기아 유럽판매 총괄법인 CFO현대 파텍스 대표이사 CEO	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
한창균	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

한창균1. 전문성 현대.기아차에서 판매전략, 마케팅, 재무 CFO 조직을 두루 경험하며 축적한 사업 전략 역량을 바탕으로, 아바텍의 차세대 성장동력인 MLCC 분야의 기술 발전 방향과 사업 로드맵 수립에 기여하고, 특히 시장.고객 관점에서 새로운 성장 기회를 발굴하고, 이를 실행 가능한 사업 전략으로 연결하여 회사의 지속 가능한 성장 기반을 마련하는데 기여될 것으로 판단함2. 독립성본 후보자는 법령에 따라 독립성을 견지하여야 한다는 점을 명확하게 이해하고, 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행을 하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

한창균후보자는 현대,기아차에서의 자동차 판매계획,마케팅,CFO 등 오랜 경험으로 쌓아온 다양한 경험을 바탕으로 지속 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 이사회에서 사외이사 적임자로 판단하였음

확인서 확인서(한창균).jpg 확인서(한창균)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 의안 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건

가. 의안 제목

자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제461조의2 및 동 시행령 제18조에 의거하여 자본잉여금에서 이익잉여금으로

전입할 상세내역은 다음과 같습니다.(1) 전기말 현재 자본금 : 8,153,750,000원

(2) 자본잉여금의 이익잉여금 전입 세부내역

2025년 결산 자본잉여금	금액	전입금액	전입 후 금액	가능여부	비고
자본잉여금	33,216,466,150	10,000,000,000	23,216,466,150	여
주식발행초과금	33,216,466,150	10,000,000,000	23,216,466,150	여	자본금의 1.5배 적립(상법 제461조의2)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
실제 지급된 보수총액	971,101 천원
최고한도액	1,500,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	60,000 천원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	17,297 천원
최고한도액	60,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사경영에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 단기 및 중장기경영계획 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
김민성	과장	팀원	보통주	3,000
장명수	과장	팀원	보통주	3,000
백지훈	과장	팀원	보통주	3,000
김석순	과장	팀원	보통주	3,000
총( 4 )명				총( 12,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	- 신주발행교부, 자기주식의 교부, 스톡옵션의 행사 가격과 시가와의 차액을 자기주식으로 지급하는 방법중 주식매수선택권행사시회사의 사정에 따라 이사회에서 선택.	-
교부할 주식의 종류 및 수	- 보통주 : 12,000주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격 : 자본시장과 금융투자업에 관한법률을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액 (주주총회일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격)과 권면액 중 높은금액.- 행사기간 : 주식매수선택권 부여일로 부터 3년후 5년이내로 한다. 단, 재직기간이 5년 미만인 경우는 행사할 수 없다.	-
기타 조건의 개요	- 주식매수선택권 부여는 주총승인 후 시행가능하므로, 시행일을 기준으로 그 부여대상, 부여주식수 및 행사가격이 변동될 수 있음.- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
13,667,703	발행주식총수의 100분의 10	보통주	1,366,770	415,000

- 최근 7사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여 주식수	행사 주식수	실효 주식수	잔여 주식수
2019년	2019.03.29	31	보통주	434,000	188,000	131,000	115,000
2020년	2020.03.18	8	보통주	119,000	23,000	46,000	50,000
2021년	2021.03.25	4	보통주	53,000	-	43,000	10,000
2022년	2022.03.11	7	보통주	48,000	-	3,000	45,000
2023년	2023.03.22	2	보통주	6,000	-	3,000	3,000
2024년	2024.03.20	12	보통주	68,000	-	15,000	53,000
2025년	2025.03.20	5	보통주	139,000	-	-	139,000
계		총(69)명		총(867,000)주	총(211,000)주	총(241,000)주	총(415,000)주

주) 상기 내용은 공시일 현재 기준으로 작성 되었습니다.주) 상기 부여인원은 최초 부여시 인원입니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.