AVATEC CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

아바텍/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-04
3. 정정사유	사외이사 중임자 윤상한 상법 제542조의8(사외이사의 선임등)에 따라 최대 6년 재직하여 한창균으로 변경 신규선임에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
주주총회 안건 세부내역 번호3	사외이사 중임의 건 제3-1호 의안 사외이사 후보자 윤상한	사외이사 신규선임의 건 제3-1호 의안 사외이사 후보자 한창균
사외이사선임 세부내역	성명 : 윤상한 출생년월 : 1951-01 신규선임여부 : 재선임 주요경력(현직포함) - 前 LG전자(TV공장) 공장장 - 前 LG전자(디지털영상사 업부) 상무 - 前 LG전자(디지털디스플 레이) 부사장 - 現 (주)아바텍 사외이사	성명 : 한창균 출생년월 : 1959-08 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) - 前 현대차 유럽판매 총괄법인장 CEO - 前 현대 파텍스 대표이사 CEO

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-20
시간	오전 10시
2. 장소		경상북도 구미시 산동면 첨단기업7로 59-21 (주)아바텍 구미공장 2층 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제26기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	상법 개정사항 반영
제3호의안	사외이사 신규선임의 건	제3-1호 의안 사외이사 후보자 한창균
제4호 의안	자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건	-
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제6호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-
제7호 의안	주식매수선택권 부여 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한창균	1959-08	3	신규선임	- 前 현대차 유럽판매 총괄법인장 CEO - 前 현대 파텍스 대표이사 CEO	-