AVATEC CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 4, 2026

아바텍/주주총회소집결의/(2026.02.04)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-20
시간	오전 10시
2. 장소		경상북도 구미시 산동면 첨단기업7로 59-21 (주)아바텍 구미공장 2층 강당
3. 의안 주요내용		■ 제 26기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) ○ 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 사외이사 중임의 건 ⊙ 제3-1호 의안 사외이사 후보자 윤상한 ○ 제4호 의안 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 ○ 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제7호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤상한	1951-01	3년	재선임	- 前 LG전자(TV공장) 공장장 - 前 LG전자(디지털영상사 업부) 상무 - 前 LG전자(디지털디스플 레이) 부사장 - 現 (주)아바텍 사외이사	-