AVATEC CO.,LTD. — AGM Information 2020

Feb 14, 2020

아바텍/주주총회소집결의/(2020.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-18
시간	오전 11시
2. 장소		경상북도 구미시 산동면 첨단기업7로 59-21 (주)아바텍 구미공장 2층 강당
3. 의안 주요내용		■ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고               ② 영업보고               ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안 : 제20기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)                 연결재무제표 및 별도재무제표                 승인의 건                 (이익잉여금처분계산서(안)포함) ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건  ·제3-1호 의안 : 사외이사 후보자 윤상한                   (신규선임) ○ 제4호 의안 : 상근감사 중임의 건  ·제4-1호 의안 : 상근감사 후보자 홍가식 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-02-04 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤상한	1951-01	3년	신규선임	-前 LG전자 연구소장 -前 LG전자 상무 -前 LG전자 (디지털디스플레이부사장) -現 ㈜메가젠임플란트 고문	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍가식	1947-02	3년	재선임	상근	- 前 ㈜호텔신라 재무팀장 - 前 ㈜조선호텔 상무 - 前 ㈜듀오 회계관리고문 - 現 ㈜아바텍 감사