AV TECH CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 14, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓

理泰科技股份有限公司(股票代號：8072)

股務代理人中國信託商業銀行代理部

客服專線：（02）6636-5566

378

中華民國國內外經濟股份有限公司（股票代號：8072）股票代理人中國信託商業銀行代理部

客服專線：（02）6636-5566

（限向郵局審訂交寄）

印

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第1333號

國內郵簡

未書商正確郵遞區號者

一般信託交付郵資

股東 台啓

期通股務

合北郵票常會股不整股紀念品

本次股東常會股不整股紀念品

書合聯

※ 會股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填表格本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。

戶名		統一編號 (身分證字號)								戶號								378
現 經 事 項	一、挂牌匯款者(現本人帳號) 二、匯款處理費(0元,由股利款中分攤) 三、未按用匯款者,未行經口罰 總郵寄至專業或銀行(郵資有偵查處理費分別01元,一般帳票自行丟錢)	原登記匯款帳號																理泰 股東 代理人 信託 商業 銀行
		同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
基 金 類		銀行名稱	銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、抬查號碼)
		郵局	存簿師	700	局號							帳號

委託書填表須知

一、委託書應依公開發行公司出庫股東會使用委託書規則及公司法第一百元十元持規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司畫帳之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被遺舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出庫均簽名或蓋章者，視為親自出庫；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出庫。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並印發戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於閑會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出庫股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會閑會二日前，以書面向股務代理人爲撤銷委託之過知；逾期撤銷者，以委託代理人出庫行使之表決權爲準。

核3項+憑此出庫簽到手押核報到

核3項+憑此出庫簽到手押核報到

核3項

理泰科技股份有限公司

115年股東常會

出庫簽到手

時間：115年6月17日上午9時整

地點：台北市南港區三重路19-11號E線四樓

(南港賴體育或中心會議室)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

期刊出報到手續

委託書	委託人(股東)	期刊出報到手續
一、屆委託 書(項由委託人親自填寫、不得以蓋章方式代替)為本股東代理人。 出庫本公司115年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐(一)代理本股東欲會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐(二)代理本股東欲下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未行遺章、視為對各項議案表示承認或警戒。 1.114年度登業報告書及封邊報表承認案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.114年度匯報分派承認案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.公司章程修訂討論案: (1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 4.臨時物議: 二、本股東未於前項☐內行連授權範圍或同時行遺章，視為全權委託。但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託。代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請撥出原證(或出庫簽到手)等至代理人收据。如因股改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此致 理泰科技股份有限公司授權日期 年 月 日	一 核發資 , 止現所經 交還檔舉 付法舉電 現取。 核金項經 付股數 股數 股東 代理人 信託 商業 股東 信託 商業 股東 信託 商業 股東 信託 商業 股東 信託 商業 股東 信託 商業 股東 信託 商業 股東 信託 商業 股東 信託 商業 股東 信託 商業 股東 信託	股東人
戶號
簽名或蓋章
受託代理人	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

---

100-003

(續) 入學年報

學

學

學

學

學

學

開會通知書

一、茲訂於民國115年6月17日上午9時整組台北市南港區二豐路19-11號紅棧四棧(南港航體育成中心會議室)(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司115年股東常會，會議自簽事由：(一)報告事項：1.114年度營業報告、2.審計委員會審查114年度決算表冊報告、3.114年度現金股利發放報告、4.員工酬勞及董事酬勞報告。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表承認案、2.114年度盈餘分派承認案。(三)討論事項：公司章程修訂討論案。(四)臨時動議。

二、董事會決議通過114年度盈餘分派現金股利新台幣80,000,000元，每股配發新台幣1元。

三、依公司法第172條規定應遲明其主要內容業於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】

四、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日擔任會場辦理報到並被交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

※五、如有股東假名委託書，本公司將於115年5月15日製作假名人假名資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接繪入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間為：自115年5月16日起至115年6月14日止，請混登入臺廠集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

七、新開戶股東如銅鑼交股東印鑰字，可在本公司股務代理人中信權法人信託網站下載印鑰卡使用。

八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

九、敬請察照辦理為前。

此致

貴股東

理嘉科技股份有限公司 董事會

敬

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10