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May 14, 2026

陞泰科技股份有限公司

115年股東常會議案參考資料

時間：中華民國115年6月17日(星期三)上午九時整

地點：台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南港軟體育成中心會議室)

方式：實體股東會

承認事項

案由一：114年度營業報告書及財務報表承認案。(董事會提)

說明：
(1) 本公司114年度財務報表，包括：資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經勤業眾信聯合會計師事務所蔡侑玲、劉建良會計師查核完竣。
(2) 114年度營業報告書及會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。

案由二：114年度盈餘分配案承認案。(董事會提)

說明：
(1) 期初未分配盈餘新台幣(以下同)303,532,855元，本年度稅後淨利90,154,745元，減除因採用權益法之投資調整保留盈餘146,808元，調整後本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額為90,007,937元。提列法定盈餘公積9,000,794元、加計特別盈餘公積迴轉111,237元後，可供分配盈餘為384,651,235元。
(2) 提撥新台幣80,000,000元整分配股東紅利，以每股現金股利新台幣1元整放。
(3) 114年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

討論事項

案由一：公司章程修訂討論案。(董事會提)

說明：公司章程修訂條文對照表，請參閱議事手冊。提請公決。