Aurora — AGM Information 2021

Jul 27, 2021

震旦行股份有限公司

民國一一○年股東常會各項議案參考資料

股東會日期： 2021 年 6 月 17 日（星期四）上午 9 時整

股東會地點：台北市信義路五段二號三樓 ( 震旦國際大樓多功能會議廳 )

【承認及討論事項】

〔第一案〕

案 由：本公司 2020 年度營業報告書及財務報告，提請承認案。

〔董事會提〕

一 說 明： ( ) 本公司 2020 年度營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所 池瑞全會計師、謝建新會計師查核簽證之財務報告，已送請 審計委員會查核完竣，並出具審計委員會審查報告書。

( 二 ) 檢附營業報告書及各項財務報告 ( 請參閱議事手冊 ) ，提請承認。

〔第二案〕

案 由：本公司 2020 年度盈餘分配，提請承認案。

〔董事會提〕

• 一

• 說 明： ( ) 本公司 2020 年度稅後損益業已依公司法第 228 條規定編製完竣， 可供分配盈餘 ( 含以前年度未分配盈餘數 ) 為新台幣 ( 下同 ) 。

• 1,355,626,970 元，謹擬具盈餘分配表分配之 ( 請參閱議事手冊 ) 擬配發股東股息 1,346,354,353 元，累計期末未分配盈餘為 9,272,617 元。

  • ( 二 ) 本公司 2020 年度擬以現金分配股東股利 1,346,354,353 元，每股 配發 5.7 元，俟本次股東常會承認後，授權董事會另訂配息基準日。

  • ( 三 ) 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿 一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

  • ( 四 ) 提請承認。

1

〔第三案〕

• 。

• 案 由：本公司擬以資本公積配發現金，提請審議案

〔董事會提〕

• 一

• 說 明： ( ) 本公司擬以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣 70,860,755 元配發給股東，每股配發現金 0.3 元，按股東持有股 數計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數， 列入公司之其他收入。

• ( 二 ) 俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂配發基準日及相關發放 事宜。

• ( 三 ) 請審議。

〔第四案〕

• 案 由：修正本公司「股東會議事規則」，提請審議案。

〔董事會提〕

• 一

• 說 明： ( ) 配合公司法第 172 條之 1 第 5 項規定及經商字第 10700105410 號函，擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文。

• ( 二 ) 修正條文對照表 ( 請參閱議事手冊 ) 。

• ( 三 ) 請審議。

〔第五案〕

案由：修正本公司「董事選任辦法」，提請審議案。

〔董事會提〕

• 一

• 說 明： ( ) 依臺灣證券交易所股份有限公司 2020 年 6 月 3 日臺證治理字第 1090009468 號公告辦理，擬修正本公司「董事選任辦法」部分 條文。

• ( 二 ) 修正條文對照表 ( 請參閱議事手冊 ) 。 ( 三 ) 請審議。

2