AI assistant
Aurora — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
May 15, 2026
52038_rns_2026-05-15_718c67ac-181e-41ae-bd86-9aa72d5fb61e.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
106045
台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓
雲旦行股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859（服務專線）
網址：http://www.yuanta.com.tw
證券代號：2373
本次股東會恕不發放紀念品
本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之條存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請退洽本股務代理部。
國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第999號
| 國內郵箱 | |
|---|---|
| 平 信 | |
| 限 時 | |
| 拚 號 |
開會通知請即拆開
股東 台啓 140
115-1
出席證號碼：
140
雲旦行股份有限公司
115年股東常會
出席簽到卡
紙點：台北市信義綠五段大路
（震旦國際大樓多功能會議館）
總數：中華民國115年6月17日（星期三）上午九時整
簽股東：並且人，台北代理人及招股代表人出席股東會時，請
請參照有限公司委派證明文件之名，以保險險。
簽出將簽到卡或委托業務委內容名或盈率委結為結合出席，但
委托者由股東交付股名人或受托代理人委結為委托出席。
股東戶號：
股東或代：
理人姓名
持有股數：
法人指派書
簽股派
者
出席貴公司人次股東會，
依法行使一切股東權利。
（法人股東親自出席專用）
親自出席簽名或蓋章
臺 記 書
一、簽名及
者（須由委托人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月17日舉行之股東常會。
代理人並依下列股權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委托）
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委托表示之權利與意見
所屬股東有必要，視為對各項議案表示承認或警戒。
- 本公司2025年度營業報告書及財務報告，親請承認案。
（1）□承認(2)□及野(3)□棄權
- 本公司2025年度盈餘分配，親請承認案。
（1）□承認(2)□及野(3)□棄權
- 重新制定本公司「股東會議事規則」，親請審議案。
（1）□變成(2)□及野(3)□棄權
- 修正本公司「董事選任辦法」，親請審議案。
（1）□變成(2)□及野(3)□棄權
二、本股東未於前項□內勾選股權範圍或同時勾選者，視為全權委托，但股
將代理機構擔任受托代理人者，不得接受全權委托，代理人應依前項
（二）之股權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）等交代理人收執，如因收效期間會，本委
就業情願等，立即向其索取證照，並請
就業情願，立即向其索取證照，並請
就業情願，立即向其索取證照，並
就業情願，立即向其索取
股東戶號
股東戶號
股東代理人
簽名或
蓋章
股東
股東代理人
簽名或
蓋章
股東
股東代理人
簽名或
蓋章
股東
股東
股
股
股
股
股
股
股
股
股
股
股
股
股
股
股
股
股
^{
股
股
^{
股
股
^{
股
^{
股
^{
股
^{
股
^{
^{
股
^{
^{
依
股
股
^{
股
^{
^{
股
^{
股
^{
股
^{
^{
^{
股
^{
股
^{
^{
^{
^{
依
股
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
^{
地址：
寄件人 姓名：
電話：
請貼
郵票
140
106045 台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓
震旦行股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部收
委託書用紙填發須知
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議彙之意見。
五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；追期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
震旦行股份有限公司115年股東常會開會通知書
一、本公司訂於民國115年6月17日（星期三）上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假台北市信義路五段2號3樓（震旦國際大樓多功能會議廳），召開115年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 本公司2025年度營業報告。2. 本公司審計委員會委核2025年度各項決算表總審查意見之報告。3. 本公司2025年度員工酬勞分派情形報告。4. 本公司2025年度盈餘分配現金股利報告。（二）承認事項：1. 本公司2025年度營業報告書及財務報告，提請承認彙。2. 本公司2025年度盈餘分配，提請承認彙。（三）討論事項：1. 重新制定本公司「股東會議事規則」，提請審議彙。2. 修正本公司「董事選任辦法」，提請審議彙。（四）臨時動議。
二、股利分配主要內容：現金股利新台幣873,949,317元，每股配發3.7元。
三、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，壹股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日選任會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並請自請於代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人；元大證券股份有限公司股務代理部（106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw 至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
六、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）：輸入查詢條件（公司證券代號或簡稱及年度）／股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。
七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月18日至115年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】
震旦行股份有限公司董事會
嘉