Aurora — Board/Management Information 2025

Jun 19, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2373 震旦行　公司提供

序號	2	發言日期	114/06/19	發言時間	15:27:24
發言人	馬志賢	發言人職稱	發言人	發言人電話	0965581965
主旨	公告本公司114年度股東常會董事選舉當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:陳永泰 董事:袁蕙華 董事:震旦國際(股)公司代表人賴浩敏 董事:馬志賢 獨立董事：許文鍾 獨立董事：廖國榮 獨立董事：華月娟 4.舊任者簡歷: 董事:陳永泰，震旦行(股)公司董事 董事:袁蕙華，震旦行(股)公司董事長 董事:震旦國際(股)公司代表人賴浩敏，震旦行(股)公司董事 董事:馬志賢，震旦行(股)公司董事 獨立董事：許文鍾，互盛股份有限公司董事長 獨立董事：廖國榮，元晶太陽能科技股份有限公司董事長 獨立董事：華月娟，華德士顧問股份有限公司總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事:袁蕙華 董事:陳永泰 董事:震旦國際(股)公司代表人賴浩敏 董事:馬志賢 獨立董事：許文鍾 獨立董事：吳德豐 獨立董事：賴佳誼 6.新任者簡歷: 董事:陳永泰，震旦行(股)公司董事 董事:袁蕙華，震旦行(股)公司董事長 董事:震旦國際(股)公司代表人賴浩敏，震旦行(股)公司董事 董事:馬志賢，震旦行(股)公司董事 獨立董事：許文鍾，互盛股份有限公司董事長 獨立董事：吳德豐，財團法人中華租稅研究中心董事長 獨立董事：賴佳誼，宏維會計師事務所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董事:袁蕙華，1,203,000股 董事:陳永泰，21,834,000股 董事:震旦國際(股)公司代表人賴浩敏，101,856,312股 董事:馬志賢，23,000股 獨立董事：許文鍾，0股 獨立董事：吳德豐，0股 獨立董事：賴佳誼，6,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/08 11.新任生效日期:114/06/19 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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