Aurora — Board/Management Information 2025

Jun 19, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2373 震旦行　公司提供

序號	3	發言日期	114/06/19	發言時間	15:27:47
發言人	馬志賢	發言人職稱	發言人	發言人電話	0965581965
主旨	公告本公司114年度股東常會決議通過解除新選任 董事競業禁止之限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	114/06/19
說明	1.股東會決議日:114/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)袁蕙華，董事 (2)陳永泰，董事 (3)馬志賢，董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成174,892,063權，占表決總權數99.53%，反對766,130權，無效0權 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)袁蕙華，董事 (2)陳永泰，董事 (3)馬志賢，董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)震旦(中國)有限公司：袁蕙華董事長、陳永泰董事 (2)上海震旦辦公設備有限公司：袁蕙華董事長、陳永泰董事 (3)上海震旦辦公自動化銷售有限公司：袁蕙華董事長、陳永泰董事 (4)震旦(上海)電子商務有限公司：袁蕙華董事長 (5)震旦(江蘇)企業發展有限公司：袁蕙華董事長、馬志賢董事 (6)震喜家具有限公司:袁蕙華董事 (7)互盛(中國)有限公司：袁蕙華董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)震旦(中國)有限公司：中國上海市嘉定區申霞路369號 (2)上海震旦辦公設備有限公司：中國上海市嘉定區馬陸鎮嘉新公路388號 (3)上海震旦辦公自動化銷售有限公司：中國上海市嘉定區滬嘉輔道399號 (4)震旦(上海)電子商務有限公司：中國上海市金山區朱涇鎮臨源街750號2幢299A (5)震旦(江蘇)企業發展有限公司：中國江蘇省南通市通州區金渡路117號 (6)震喜家具有限公司：中國上海市嘉定區馬陸鎮嘉新公路388號 (7)互盛(中國)有限公司：中國上海市嘉定區馬陸鎮嘉新公路399號4幢3樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)震旦(中國)有限公司：辦公家具之製造及銷售 (2)上海震旦辦公設備有限公司：電腦、事務機器、通訊器材等之生產與銷售 (3)上海震旦辦公自動化銷售有限公司：銷售、租賃和代理銷售震旦品牌商品 (4)震旦(上海)電子商務有限公司：電子平台銷售 (5)震旦(江蘇)企業發展有限公司：轉投資並提供物業租賃 (6)震喜家具有限公司：家具類之生產及銷售 (7)互盛(中國)有限公司：事務機器之銷售、維修服務及租賃等業務 10.對本公司財務業務之影響程度: 為本公司88.04%持有之孫公司及曾孫公司，採權益法列轉投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無

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