Aurora — Board/Management Information 2022

Jun 9, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2373 震旦行　公司提供

序號	3	發言日期	111/06/09	發言時間	15:57:46
發言人	馬志賢	發言人職稱	發言人	發言人電話	0965581965
主旨	公告本公司111年度股東常會決議通過解除新選任 董事競業禁止之限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	111/06/09
說明	1.股東會決議日:111/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)陳永泰，董事 (2)袁蕙華，董事 (3)馬志賢，董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成180,867,254權，占表決總權數96.49%，反對1,615,423權，無效0權， 棄權/未投票4,949,779權 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)陳永泰，董事 (2)袁蕙華，董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)震旦(中國)有限公司:袁蕙華董事長、陳永泰董事 (2)上海震旦辦公設備有限公司:袁蕙華董事長、陳永泰董事 (3)上海震旦辦公自動化銷售有限公司:袁蕙華董事長、陳永泰董事 (4)互盛(中國)有限公司:袁蕙華董事 (5)震旦機械設備(上海)有限公司:袁蕙華董事 (6)震旦云(上海)科技有限公司:袁蕙華董事 (7)震喜家具有限公司:袁蕙華董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)震旦(中國)有限公司:中國上海市嘉定區申霞路369號 (2)上海震旦辦公設備有限公司:中國上海市嘉定區馬陸鎮嘉新公路388號 (3)上海震旦辦公自動化銷售有限公司:中國上海市嘉定區滬嘉輔道399號 (4)互盛(中國)有限公司:中國上海市浦東新區富城路99號36-37樓 (5)震旦機械設備(上海)有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區基隆路1號522室 (6)震旦云(上海)科技有限公司:中國上海市金山區朱涇鎮臨源街750號2幢294H (7)震喜家具有限公司:中國上海市嘉定區馬陸鎮嘉新公路388號2樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)震旦(中國)有限公司:辦公家具之製造及銷售 (2)上海震旦辦公設備有限公司:電腦、事務機器、通訊器材等之生產與銷售 (3)上海震旦辦公自動化銷售有限公司:銷售、租賃和代理銷售震旦品牌商品 (4)互盛(中國)有限公司:事務機器之銷售、維修服務及租賃等業務 (5)震旦機械設備(上海)有限公司:機械電子設備、互聯網通訊設備及計算機軟硬體批發 (6)震旦云(上海)科技有限公司:印刷、辦公設備與家具銷售及諮詢服務 (7)震喜家具有限公司:設計及生產各類家具及相關產品 10.對本公司財務業務之影響程度: 為本公司88.04%持有之孫公司及曾孫公司，採權益法列轉投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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