Aurora — Board/Management Information 2017

Jul 7, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2373 震旦行　公司提供

序號	3	發言日期	106/07/07	發言時間	15:04:17
發言人	彭美蓉	發言人職稱	發言人	發言人電話	2345-8088#1560
主旨	公告本公司董事會決議設置審計委員會
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/07/07
說明	1.發生變動日期:106/07/07 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 吳國風先生：緯創資通股份有限公司獨立董事 廖國榮先生：元晶太陽能科技股份有限公司董事長 華月娟女士：華德士顧問股份有限公司總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 6.異動原因:本公司設置審計委員會。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 8.新任生效日期:106/07/07 9.其他應敘明事項: (1)審計委員會成員之任期截止日與本屆董事會任期相同。 (2)依本公司章程規定，監察人於審計委員會依法成立之日廢止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.