Aurora — Board/Management Information 2016

Jun 8, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2373 震旦行　公司提供

序號	3	發言日期	105/06/08	發言時間	21:11:57
發言人	馬志賢	發言人職稱	發言人	發言人電話	0910059383
主旨	公告本公司105年股東常會決議通過解除新選任 董事及其代表人競業禁止之限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	105/06/08
說明	1.股東會決議日:105/06/08 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)林樂萍，震旦國際(股)公司代表人 (2)陳永泰，董事 (3)袁蕙華，董事 (4)羅萬仁，震旦國際(股)公司代表人 (5)馬志賢，金儀(股)公司代表人 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成231,928,759權，占表決總權數91.63%，反對4,743,813權，無效0權 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)林樂萍，震旦國際(股)公司代表人 (2)陳永泰，董事 (3)袁蕙華，董事 (4)羅萬仁，震旦國際(股)公司代表人 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)上海震旦辦公設備有限公司:林樂萍董事、陳永泰董事長、袁蕙華董事 (2)震旦(中國)投資有限公司:林樂萍董事、陳永泰董事長、袁蕙華董事 (3)震旦(中國)有限公司:林樂萍董事、陳永泰董事長、袁蕙華董事 (4)上海震旦辦公自動化銷售有限公司:陳永泰董事長、羅萬仁董事 (5)震喜家具有限公司:羅萬仁董事長、林樂萍董事、袁蕙華董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)上海震旦辦公設備有限公司:中國上海市嘉定區嘉新公路388號 (2)震旦(中國)投資有限公司:中國上海市浦東新區富城路99號36~37樓 (3)震旦(中國)有限公司:中國上海市嘉定區申霞路369號 (4)上海震旦辦公自動化銷售有限公司:中國上海市嘉定區滬嘉輔道399號 (5)震喜家具有限公司:中國上海市嘉定區嘉新公路388號2樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)上海震旦辦公設備有限公司:事務機器等之生產與銷售 (2)震旦(中國)投資有限公司:轉投資控股 (3)震旦(中國)有限公司:辦公家具之製造及銷售 (4)上海震旦辦公自動化銷售有限公司:銷售、租賃和代理銷售震旦品牌商品 (5)震喜家具有限公司:家具類等之生產與銷售 10.對本公司財務業務之影響程度: 為本公司88.04%持有之孫公司及曾孫公司，採權益法列轉投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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