Aurora — Board/Management Information 2013

Jun 13, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2373 震旦行　公司提供

序號	3	發言日期	102/06/13	發言時間	17:43:10
發言人	馬志賢	發言人職稱	總經理	發言人電話	0910059383
主旨	公告本公司102年度股東常會決議通過解除新任董事競業 禁止之限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	102/06/13
說明	1.股東會決議日:102/06/13 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:陳永泰，董事 (2)董事:袁蕙華，董事 (3)董事:林樂萍，震旦國際(股)公司代表人 (4)董事:郭慶豊，震旦國際(股)公司代表人 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)陳永泰，董事 (2)袁蕙華，董事 (3)林樂萍，震旦國際(股)公司代表人 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)上海震旦辦公設備有限公司:陳永泰董事長、袁蕙華董事、林樂萍董事 (2)震旦(中國)投資有限公司:陳永泰董事長、袁蕙華董事、林樂萍董事 (3)震旦(中國)有限公司:陳永泰董事長、袁蕙華董事、林樂萍董事 (4)上海震旦辦公自動化銷售有限公司:陳永泰董事長 (5)震喜家具有限公司:袁蕙華董事、林樂萍董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)上海震旦辦公設備有限公司:中國上海市嘉定區嘉新公路388號 (2)震旦(中國)投資有限公司:中國上海市浦東新區富城路99號36~37樓 (3)震旦(中國)有限公司:中國上海市嘉定區申霞路369號 (4)上海震旦辦公自動化銷售有限公司:中國上海市嘉定區滬嘉輔道399號 (5)震喜家具有限公司:中國上海市嘉定區嘉新公路388號2樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)上海震旦辦公設備有限公司:事務機器等之生產與銷售 (2)震旦(中國)投資有限公司:轉投資控股 (3)震旦(中國)有限公司:辦公家具之製造及銷售 (4)上海震旦辦公自動化銷售有限公司:銷售、租賃和代理銷售震旦品牌商品 (5)震喜家具有限公司:家具類等之生產與銷售 10.對本公司財務業務之影響程度: 為本公司88.04%持有之孫公司及曾孫公司，採權益法列轉投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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