Aurora — AGM Information 2026

Mar 12, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2373 震旦行　公司提供

序號	1	發言日期	115/03/12	發言時間	17:20:51
發言人	王玉治	發言人職稱	總監	發言人電話	0965581965
主旨	公告本公司董事會決議召開2026年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/12
說明	1.董事會決議日期：115/03/12 2.股東會召開日期：115/06/17 3.股東會召開地點：台北市信義路五段二號三樓(震旦國際大樓多功能會議廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司2025年度營業報告。 (2)：本公司審計委員會查核2025年度各項決算表冊審查意見之報告。 (3)：本公司2025年度員工酬勞分派情形報告。 (4)：本公司2025年度盈餘分配現金股利報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司2025年度營業報告書及財務報告，提請承認案。 (2)：本公司2025年度盈餘分配，提請承認案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：重新制定本公司「股東會議事規則」，提請審議案。 (2)：修正本公司「董事選任辦法」，提請審議案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/19 10.停止過戶截止日期：115/06/17 11.其他應敘明事項：無

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