Aurora — AGM Information 2025

Mar 13, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2373 震旦行　公司提供

序號	3	發言日期	114/03/13	發言時間	15:21:54
發言人	馬志賢	發言人職稱	發言人	發言人電話	0965581965
主旨	代重要子公司金儀(股)公司 公告召開2025年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/13
說明	1.董事會決議日期:114/03/13 2.股東會召開日期:114/06/18 3.股東會召開地點:台北市信義路5段2號3樓會議室 4.召集事由一、報告事項: Ⅰ.本公司2024年度營業報告。 Ⅱ.本公司監察人查核2024年度各項決算表冊審查意見之報告。 Ⅲ.本公司2024年度員工酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: Ⅰ.本公司2024年度營業報告書及財務報告，提請承認案。 Ⅱ.本公司2024年度盈餘分配案，提請承認案。 6.召集事由三、討論事項:本公司股東依法提出之議案，提請審議案。(如有合法之股東 提案時) 7.召集事由四、選舉事項:本公司董監事改選案。 8.召集事由五、其他議案:本公司董事之競業行為，提請許可案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:114/05/20 11.停止過戶截止日期:114/06/18 12.其他應敘明事項:無

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