Aurora — AGM Information 2022

Mar 16, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2373 震旦行　公司提供

序號	4	發言日期	111/03/16	發言時間	16:32:28
發言人	馬志賢	發言人職稱	發言人	發言人電話	0965581965
主旨	公告本公司董事會決議召開2022年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/16
說明	1.董事會決議日期:111/03/16 2.股東會召開日期:111/06/09 3.股東會召開地點:台北市信義路五段二號三樓(震旦國際大樓多功能會議廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: Ⅰ.本公司2021年度營業報告。 Ⅱ.本公司審計委員會查核2021年度各項決算表冊審查意見之報告。 Ⅲ.本公司2021年度員工酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: Ⅰ.本公司2021年度營業報告書及財務報告，提請承認案。 Ⅱ.本公司2021年度盈餘分配，提請承認案。 7.召集事由三、討論事項: Ⅰ.本公司擬以資本公積配發現金，提請審議案。 Ⅱ.修正本公司章程，提請審議案。 Ⅲ.修正本公司「股東會議事規則」，提請審議案。 Ⅳ.修正本公司「取得或處分資產處理程序」，提請審議案。 Ⅴ.本公司股東依法提出之議案，提請審議案。 (如有合法之股東提案時)。 8.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。 9.召集事由五、其他議案:本公司董事之競業行為，提請許可案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/11 12.停止過戶截止日期:111/06/09 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.