Aurora — AGM Information 2020

Mar 23, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2373 震旦行　公司提供

序號	4	發言日期	109/03/23	發言時間	17:41:53
發言人	馬志賢	發言人職稱	發言人	發言人電話	0965581965
主旨	公告本公司董事會決議召開2020年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/23
說明	1.董事會決議日期:109/03/23 2.股東會召開日期:109/06/10 3.股東會召開地點:台北市信義路五段二號三樓(震旦國際大樓多功能會議廳) 4.召集事由一、報告事項: Ⅰ.本公司2019年度營業報告。 Ⅱ.本公司審計委員會查核2019年度各項決算表冊審查意見之報告。 Ⅲ.本公司2019年度員工酬勞分派情形報告。 Ⅳ.修正本公司「誠信經營守則」報告。 5.召集事由二、承認事項: Ⅰ.本公司2019年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。 Ⅱ.本公司2019年度盈餘分配，提請承認案。 6.召集事由三、討論事項: Ⅰ.本公司擬以資本公積配發現金，提請審議案。 Ⅱ.修正本公司章程，提請審議案。 Ⅲ.修正本公司「股東會議事規則」，提請審議案。 Ⅳ.修正本公司「董事選任辦法」，提請審議案。 V.本公司股東依法提出之議案，提請審議案。(如有合法之股東提案時) 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/12 11.停止過戶截止日期:109/06/10 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.