Aurora — AGM Information 2019

Jul 23, 2019

震旦行股份有限公司

民國一○八年股東常會各項議案參考資料

股東會日期：2019年6月12日（星期三）上午9時整

股東會地點：台北市信義路五段二號三樓(震旦國際大樓多功能會議廳)

【承認及討論事項】

［第一案］

案 由：本本公司2018年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。

［董事會提］

• 一

• 說 明： ( ) 本公司 2018 年度營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所黃海 悅會計師、謝建新會計師查核簽證之各項財務報告，已送請審計委 員會查核完竣，並出具審計委員會審查報告書。

  • (二) 檢附營業報告書及各項財務報告(請參閱議事手冊)，提請承認。

［第二案］

案 由：本公司2018度盈餘分配，提請承認案。

［董事會提］

• 一

• 說 明：( ) 本公司2018年度稅後損益業已依公司法第228條規定編製完竣， 可供分配盈餘 ( 含以前年度未分配盈餘數 ) 為新台幣 ( 下同 ) 1,598,744,207元，謹擬具盈餘分配表(請參閱第27頁)分配之。擬 配發股東股息 1,417,215,108 元，累計期末未分配盈餘為 181,529,099元。

  • (二) 本公司2018年度擬以現金分配股東股息1,417,215,108元，每股 配發6元，俟本次股東常會承認後，授權董事會另訂配息基準日。

  • (三) 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿 一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

(四) 提請承認。

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［第三案］

案 由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」，提請審議案。

［董事會提］

• 一

• 說 明：( ) 依據金融監督管理委員會 2018 年 11 月 26 日金管證發字第

• 10703410725 號函規定，擬修正本公司「取得或處分資產處理 程序」部分條文。

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［第四案］

• 案 由：修正本公司「資金貸與他人作業程序」，提請審議案。

［董事會提］

• 一

• 說 明：( ) 依據金融監督管理委員會 2019 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號令規定，擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」 部分條文。

• (二) 修正條文對照表 (請參閱議事手冊)。

• (三) 請審議。

［第五案］

• 案 由：修正本公司「背書保證作業程序」，提請審議案。

［董事會提］

• 一

• 說 明：( ) 依據金融監督管理委員會 2019 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號令規定，擬修正本公司「背書保證作業程序」 部分條文。

• (二) 修正條文對照表 (請參閱議事手冊)。

(三) 請審議。

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【選舉事項】

案 由：本公司董事改選案。

［董事會提］

• 一

• 說 明：( ) 本公司董事任期於 2019 年 6 月 7 日屆滿，為配合本次股東會日期 全面改選。

• (二) 依本公司章程第 18 條規定，本次選任董事 7 人(含獨立董事 3 人)， 均由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為 3 年，即自 2019 年 6 月 12 日至 2022 年 6 月 11 日止。

• (三) 本公司獨立董事採候選人提名制，其資格業經 2019 年 4 月 26 日 第十屆第十七次董事會審查通過，並依規定公告，本屆獨立 董事候選人名單及相關資料如下：

序號	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
1	廖國榮	美國田納西大學管理碩士	昱晶能源科技股份有限公司董事長	元晶太陽能科技股份有限公司董事長	0股
2	華月娟	國立台灣大學心理研究所碩士	1.全友電腦股份有限公司課長2.倚天資訊股份有限公司經理	華德士顧問股份有限公司總經理	0股
3	許文鍾	私立明新工業專科學校	1.互盛股份有限公司董事長及總經理2.金儀股份有限公司總經理	無	0股

(四) 本次選舉依本公司董事選任辦法為之(請參閱議事手冊)。

(五) 敬請選舉。

【許可事項】

案 由：本公司董事之競業行為，提請許可案。

［董事會提］

說 明：依公司法第 209 條規定，董事競業行為應取得股東會許可。本公司 董事有擔任與本公司營業項目範圍相同或類似之他公司董事之情形， 惟由其參與經營，對本公司之發展有益。為營運策略上之需求，擬 提請股東會許可本公司新選任董事及其代表人之競業行為。

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