Aurora — AGM Information 2019

Mar 8, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2373 震旦行　公司提供

序號	3	發言日期	108/03/08	發言時間	17:07:38
發言人	馬志賢	發言人職稱	發言人	發言人電話	0965581965
主旨	代重要子公司金儀(股)公司 公告召開2019年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/08
說明	1.董事會決議日期:108/03/08 2.股東會召開日期:108/06/13 3.股東會召開地點:台北市信義路5段2號3樓會議室 4.召集事由一、報告事項: Ⅰ.本公司2018年度營業報告。 Ⅱ.本公司監察人查核2018年度各項決算表冊審查意見之報告。 Ⅲ.本公司2018年度員工酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: Ⅰ.本公司2018年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。 Ⅱ.本公司2018年度盈餘分配案，提請承認案。 6.召集事由三、討論事項: Ⅰ.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請審議案。 Ⅱ.修正本公司章程部分條文，提請審議案。 Ⅲ.本公司股東依法提出之議案，提請審議案。(如有合法之股東提案時) 7.召集事由四、選舉事項:本公司董事、監察人改選案。 8.召集事由五、其他議案:本公司董事之競業行為，提請許可案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/05/15 11.停止過戶截止日期:108/06/13 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.