Aurora — AGM Information 2019

Apr 26, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2373 震旦行　公司提供

序號	1	發言日期	108/04/26	發言時間	15:32:22
發言人	馬志賢	發言人職稱	發言人	發言人電話	0965581965
主旨	補充公告本公司董事會決議召開2019年股東常會相關事宜 (議程內容增列)
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/04/26
說明	1.董事會決議日期:108/04/26 2.股東會召開日期:108/06/12 3.股東會召開地點:台北市信義路五段二號三樓(震旦國際大樓多功能會議廳) 4.召集事由一、報告事項: Ⅰ.本公司2018年度營業報告。 Ⅱ.本公司審計委員會查核2018年度各項決算表冊審查意見之報告。 Ⅲ.本公司2018年度員工酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: Ⅰ.本公司2018年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。 Ⅱ.本公司2018年度盈餘分配，提請承認案。 6.召集事由三、討論事項: Ⅰ.修正本公司「取得或處分資產處理程序」，提請審議案。 Ⅱ.修正本公司「資金貸與他人作業程序」，提請審議案。(增列) Ⅲ.修正本公司「背書保證作業程序」，提請審議案。(增列) 7.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。 8.召集事由五、其他議案:本公司董事之競業行為，提請許可案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/14 11.停止過戶截止日期:108/06/12 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.