Aurora — AGM Information 2018

Jun 21, 2018

震旦行股份有限公司

民國一○七年股東常會各項議案參考資料

股東會日期： 2018 年 6 月 12 日（星期二）上午 9 時整

股東會地點：台北市信義路五段二號三樓 ( 震旦國際大樓多功能會議廳 )

【承認及討論事項】

〔第一案〕

案 由：本本公司 2017 年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。

  - `〔董事會提〕` 

• 一

• 說 明： ( ) 本公司 2017 年度營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所黃海 悅會計師、謝建新會計師查核簽證之各項財務報告，已送請審計委 員會查核完竣，並出具審計委員會審查報告書。

  • ( 二 ) 檢附營業報告書及各項財務報告 ( 請參閱議事手冊 ) ，提請承認。

〔第二案〕

• 案 由：本公司 2017 年度盈餘分配，提請承認案。

〔董事會提〕

• 一

• 說 明： ( ) 本公司 2017 年度稅後損益業已依公司法第 228 條規定編製完竣，可 供分配盈餘 ( 含以前年度未分配盈餘數 ) 為新台幣 ( 下同 ) 1,610,121,974 元，謹擬具盈餘分配表 ( 請參閱議事手冊 ) 分配之。擬 配發股東股息 1,417,215,108 元，累計期末未分配盈餘為 192,906,866 元。

  • ( 二 ) 本公司 2017 年度擬以現金分配股東股息 1,417,215,108 元，每股配 發 6 元，俟本次股東常會承認後，授權董事會另訂配息基準日。

  • ( 三 ) 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿 一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

  • ( 四 ) 提請承認。

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〔第三案〕

案由：修正本公司章程，提請審議案。

〔董事會提〕

• 一

• 說 明： ( ) 本公司已制定「取得或處分資產處理程序」辦法，可依循辦理，故擬修正 本公司「章程」部分條文。

• ( 二 ) 修正條文對照表 ( 請參閱議事手冊 ) 。

• ( 三 ) 請審議。

【選舉事項】

• 案 由：本公司獨立董事補選。

〔董事會提〕

• 一

• 說 明： ( ) 本公司獨立董事吳國風先生，因個人因素於 2 月 26 日辭去本公司 獨立董事職務，擬於本次股東常會中進行補選事宜。

• ( 二 ) 依本公司章程第 18 條規定，本次補選獨立董事 1 人，採候選人提 名制度，新選任獨立董事之任期自 2018 年 6 月 12 日至 2019 年 6 月 7 日止。

• ( 三 ) 本公司獨立董事候選人，其資格業經 2018 年 4 月 27 日第十屆第 十一次董事會審查通過，並依規定公告，獨立董事候選人名單及相 關資料如下：

姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
許文鍾	私立明新工業專科學校	1.互盛股份有限公司董事長及總經理2.金儀股份有限公司副總經理	無	0股

• ( 四 ) 本次選舉依本公司董事選任辦法為之，請參閱附錄三 ( 請參閱議事 。

• 手冊 )

• ( 五 ) 敬請選舉。

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