Aurora — AGM Information 2017

Mar 6, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2373 震旦行　公司提供

序號	3	發言日期	106/03/06	發言時間	17:25:27
發言人	馬志賢	發言人職稱	發言人	發言人電話	0910059383
主旨	代重要子公司金儀(股)公司 公告召開2017年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/06
說明	1.董事會決議日期:106/03/06 2.股東會召開日期:106/06/07 3.股東會召開地點:台北市信義路5段2號3樓會議室 4.召集事由一、報告事項: Ⅰ.本公司2016年度營業報告。 Ⅱ.本公司監察人查核2016年度各項決算表冊審查意見之報告。 Ⅲ.本公司2016年度員工酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 本公司2016年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。 6.召集事由三、討論事項: Ⅰ.本公司2016年度盈餘分配，提請審議案。 Ⅱ.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請審議案。 Ⅲ.本公司股東依法提出之議案，提請審議案。(如有合法之股東提案時) 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/05/09 11.停止過戶截止日期:106/06/07 12.其他應敘明事項:無

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