Aurora — AGM Information 2017

Mar 7, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2373 震旦行　公司提供

序號	7	發言日期	106/03/07	發言時間	17:34:58
發言人	馬志賢	發言人職稱	發言人	發言人電話	0910059383
主旨	公告本公司董事會決議召開2017年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/07
說明	1.董事會決議日期:106/03/07 2.股東會召開日期:106/06/08 3.股東會召開地點:台北市信義路五段2號3樓(震旦國際大樓多功能會議廳) 4.召集事由一、報告事項: Ⅰ.本公司2016年度營業報告。 Ⅱ.本公司監察人查核2016年度各項決算表冊審查意見之報告。 Ⅲ.本公司2016年度員工酬勞分派情形報告。 Ⅳ.修正本公司「誠信經營守則」部分條文報告。 Ⅴ.修正本公司「道德行為準則」部分條文報告。 5.召集事由二、承認事項: 本公司2016年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。 6.召集事由三、討論事項: Ⅰ.本公司2016年度盈餘分配，提請審議案。 Ⅱ.本公司擬辦理現金減資，提請審議案。 Ⅲ.修正本公司章程，提請審議案。 Ⅳ.修正本公司「股東會議事規則」，提請審議案。 Ⅴ.修正本公司「董事及監察人選任辦法」，提請審議案。 Ⅵ.修正本公司「資金貸與他人作業程序」，提請審議案。 Ⅶ.修正本公司「背書保證作業程序」，提請審議案。 Ⅷ.修正本公司「取得或處分資產處理程序」，提請審議案。 Ⅸ.本公司股東依法提出之議案，提請審議案。(如有合法之股東提案時) 7.召集事由四、選舉事項:本公司董事補選。 8.召集事由五、其他議案:本公司董事之競業行為，提請許可。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/10 11.停止過戶截止日期:106/06/08 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向本公司就本次（106年）股東常會提出議案，惟依法各股東之提案以一項 為限，且提案包括理由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符 合提案資格欲辦理之股東，應將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印 鑑後，於106年4月02日起至106年4月11日止之期間內，寄(送)達本公司會計部（地 址：台北市信義路五段2號16樓），信封請加註『股東會提案函件』，逾期恕不受理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.