Aurora — AGM Information 2016

Jun 21, 2016

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 9 9 9 號 國內郵簡 平 信 限 時 掛 號 開會通知請即拆閱 2373 140

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• 10366 台北市大同區承德路三段 2 1 0 號地下一樓 震旦行股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線）

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• 網址：http://www.yuanta.com.tw

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股東 台啟
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證券代號： 2373 140

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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出席證號碼： 出席證號碼：
140 出席通知書 本簽到卡未經本 140 震旦行股份有限公司
本股東決定親自出席民國105年6月8日 公司股務代理人 1 0 5 年股東常會
加蓋登記章者無
（星期三）舉行之本公司105年股東常 地點：台北市信義路五段2號3樓會議室
會，即請 查照。 效 時間：中華民國105年6月8日(星期三)上午九時整
此 致 親自
震旦行股份有限公司 出席簽到卡
委託
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※
(簽名或蓋章) 股東戶號：
股東 股東或代：
戶號 [:] 理人姓名
股東
姓名 [:]
持有股數：
105-1
140 震旦行股份有限公司105年現金股利匯款申請書
震旦行股份有限公司
140 戶
股東印鑑卡 號 股東 股東
股東 戶號 戶名
戶名 原登記
身 分 證 匯款帳號
一
統 編號
銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
戶籍地
通訊處 � � 郵局(700) 原
留
出生日期 電話 印
鑑
戶籍地 電話 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國105年6月8日
前寄回。
二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。
匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
通訊處 電話 三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含
交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。
其他事項 四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。 五、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬
頭劃線禁止背書轉讓之支票。
【印鑑卡填寫注意事項】 六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。
1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相
關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。
※
委出
託席
書通
由知
股書
東及
交委 ※
付託
徵書 不 本
求兩
人者 次
或均 發
受簽
股
託名 放
代或
東
理蓋
人章 紀
常
者者
視視 念
為為 會
委親
託自 品 恕
出出
席席
。，
但
( (
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７ ７
位) 位)
號 號
變
更
或
更
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欄
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地址： 寄件人 姓名： 電話：

請 貼 郵 票

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓 震旦行股份有限公司 股務代理人 140 收 元大證券股份有限公司 股務代理部

140 震旦行股份有限公司105年股東常會

委 託 書	( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為	委託人（股東）				編號
授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人， 出席本公司105年6月8日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各 該議案表示承認或贊成。 1.修正本公司章程部分條文，提請審議案。 2.本公司2015年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。 3.本公司2015年度盈餘分配案，提請審議案。 4.本公司擬以資本公積配發現金案，提請審議案。 5.重新制定本公司「股東會議事規則」並廢止原「股東會議事規則」案，提請審議案。 6.重新制定本公司「董事及監察人選任辦法」並廢止原「董事及監察人選任辦法」案，提請審 議案。 7.本公司董事、監察人改選案。 8.本公司董事之競業行為，提請許可案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者， 不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 震旦行股份有限公司		股東戶號		持有 股數		簽名或蓋章
		姓 名 或 名 稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		受託代理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址
。
徵求場所及人員簽章處：							105-1

105-1

徵求場所及人員簽章處：

震旦行股份有限公司105年股東常會開會通知書

一、 本公司訂於民國105年6月8日(星期三)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假 台北市信義路五段2號3樓會議室，召開105年股東常會。會議主要內容： (一)討論事項一：修正本公司章程部分條文，提請審 議案。(二)報告事項：1.本公司2015年度營業報告。2.本公司監察人查核2015年度各項決算表冊審查意見之報告。3.本公司 2015年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(三)承認事項：本公司2015年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。(四) 討論事項二：1.本公司2015年度盈餘分配案，提請審議案。2.本公司擬以資本公積配發現金案，提請審議案。3.重新制定本公 司「股東會議事規則」並廢止原「股東會議事規則」案，提請審議案。4.重新制定本公司「董事及監察人選任辦法」並廢止原 「董事及監察人選任辦法」案，提請審議案。(五)選舉事項：本公司董事、監察人改選案。(六)許可事項：本公司董事之競業 行為，提請許可案。(七)臨時動議。

二、本公司2015年度盈餘分派案，業經董事會決議配發現金股利每股3.01元，另資本公積配發現金每股0.19元，共計新台幣

1,079,782,941元，俟本次股東常會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。

三、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。

四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到 ； 如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並 親自填妥 代理人姓名、地址後 ，於股東常會五日前寄（送）達本公司股務代理 人：元大證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席證(或出席簽到卡)。 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤 銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

五、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月6日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵

入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查

詢條件即可。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自105年5月7日至105年6月5日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份 有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

此 致

貴 股 東

震旦行股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委 託他人代理，委託書與親自出席通知書均 簽名或蓋章者，視為親自出席， 但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者視為委 託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開 發行公司出席股東會使用委託書規則及公 司法第一七七條規定辦理。 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股 東以出具一委託書，並以委託一人為限。 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人 提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料 ，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見 。 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內 填寫身分證字號或統一編號。 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請 於股東戶號欄內填寫統一編號。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東 會或欲以書面或電子方式行使表決權者， 應於股東會開會二日前，以書面向公司為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。 八、委託書格式如上。