Aurora — AGM Information 2016

Mar 8, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2373 震旦行　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/08	發言時間	13:40:49
發言人	馬志賢	發言人職稱	發言人	發言人電話	0910059383
主旨	代重要子公司金儀(股)公司 公告召開2016年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/08
說明	1.董事會決議日期:105/03/08 2.股東會召開日期:105/06/07 3.股東會召開地點:台北市信義路5段2號3樓會議室 4.召集事由: (1)討論事項： 修正本公司章程部分條文，提請審議案。 (2)報告事項： Ⅰ.本公司2015年度營業報告。 Ⅱ.本公司監察人查核2015年度各項決算表冊審查意見之報告。 Ⅲ.本公司2015年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 (3)承認及討論事項： Ⅰ.本公司2015年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。 Ⅱ.本公司2015年度盈餘分配，提請審議案。 Ⅲ.本公司股東依法提出之議案，提請審議案。(如有合法之股東提案時) (4)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:105/05/09 6.停止過戶截止日期:105/06/07 7.其他應敘明事項:無

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