Aurora — AGM Information 2016

Mar 8, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2373 震旦行　公司提供

序號	7	發言日期	105/03/08	發言時間	17:48:26
發言人	馬志賢	發言人職稱	發言人	發言人電話	0910059383
主旨	公告本公司董事會決議召開2016年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/08
說明	1.董事會決議日期:105/03/08 2.股東會召開日期:105/06/08 3.股東會召開地點:台北市信義路五段2號3樓會議室 4.召集事由: (1)討論事項： 修正本公司章程部分條文，提請審議案。 (2)報告事項: Ⅰ.本公司2015年度營業報告。 Ⅱ.本公司監察人查核2015年度各項決算表冊審查意見之報告。 Ⅲ.本公司2015年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 (3)承認及討論事項： Ⅰ.本公司2015年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。 Ⅱ.本公司2015年度盈餘分配案，提請審議案。 Ⅲ.本公司擬以資本公積配發現金案，提請審議案。 Ⅳ.本公司股東依法提出之議案，提請審議案。(如有合法之股東提案時)。 (4)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:105/04/10 6.停止過戶截止日期:105/06/08 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向本公司就本次（105年）股東常會提出議案，惟依法各股東之提案以一項 為限，且提案包括理由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符 合提案資格欲辦理之股東，應將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印 鑑後，於105年4月05日起至105年4月14日止之期間內，寄(送)達本公司會計部（地 址：台北市信義路五段2號16樓），信封請加註『股東會提案函件』，逾期恕不受理。

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