Aurora — AGM Information 2016

Apr 26, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2373 震旦行　公司提供

序號	1	發言日期	105/04/26	發言時間	19:00:51
發言人	馬志賢	發言人職稱	發言人	發言人電話	0910059383
主旨	補充公告本公司董事會決議召開2016年股東常會相關事宜 (議程內容修正)
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/04/26
說明	1.董事會決議日期:105/04/26 2.股東會召開日期:105/06/08 3.股東會召開地點:台北市信義路五段2號3樓會議室 4.召集事由: (1)討論事項(一)： 修正本公司章程部分條文，提請審議案。 (2)報告事項: Ⅰ.本公司2015年度營業報告。 Ⅱ.本公司監察人查核2015年度各項決算表冊審查意見之報告。 Ⅲ.本公司2015年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 (3)承認事項： 本公司2015年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。 (4)討論事項(二)： Ⅰ.本公司2015年度盈餘分配案，提請審議案。 Ⅱ.本公司擬以資本公積配發現金案，提請審議案。 Ⅲ.重新制定本公司「股東會議事規則」並廢止原「股東會議事規則」案， 提請審議案。(增列) Ⅳ.重新制定本公司「董事及監察人選任辦法」並廢止原「董事及監察人選任辦法」 案，提請審議案。(增列) (5)選舉事項：本公司董事、監察人改選案。 (6)許可事項：本公司董事之競業行為，提請許可案。 (7)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:105/04/10 6.停止過戶截止日期:105/06/08 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.