Aurora — AGM Information 2015

Apr 23, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2373 震旦行　公司提供

序號	1	發言日期	104/04/23	發言時間	18:53:24
發言人	馬志賢	發言人職稱	發言人	發言人電話	0910059383
主旨	補充公告本公司董事會決議召開2015年股東常會相關事宜 (議程內容修正)
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/04/23
說明	1.董事會決議日期:104/04/23 2.股東會召開日期:104/06/10 3.股東會召開地點:台北市信義路五段二號三樓(震旦國際大樓多功能會議廳) 4.召集事由: (1)報告事項: Ⅰ.本公司2014年度營業報告。 Ⅱ.本公司監察人查核2014年度各項決算表冊審查意見之報告。 Ⅲ.訂定本公司「道德行為準則」報告。 Ⅳ.訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (2)承認及討論事項： Ⅰ.本公司2014年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。 Ⅱ.本公司2014年度盈餘分配及員工分紅，提請審議案。 Ⅲ.本公司擬以資本公積配發現金，提請審議案。 Ⅳ.修正本公司章程部分條文，提請審議案。 Ⅴ.本公司發行認股價格低於發行日普通股收盤價之員工認股權 憑證案，提請審議案。(增列) (3)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:104/04/12 6.停止過戶截止日期:104/06/10 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向本公司就本次（104年）股東常會提出議案，惟依法各股東之提案以一項 為限，且提案包括理由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符 合提案資格欲辦理之股東，應將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印 鑑後，於104年4月05日起至104年4月14日止之期間內，寄(送)達本公司會計部（地 址：台北市信義路五段2號16樓），信封請加註『股東會提案函件』，逾期恕不受理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.