Aurora — AGM Information 2014

Jun 25, 2014

震旦行股份有限公司

一○三年股東常會各項議案參考資料

股東會日期：二○一四年六月十二日（星期四）上午九時整

股東會地點：台北市信義路五段二號三樓（震旦國際大樓多功能會議廳）

【承認及討論事項】

﹝ 第一案 ﹞

• 案 由：本公司 2013 年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。

• 〔董事會提〕

• 一

• 說 明： ( ) 本公司 2013 年度營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所劉永富 會計師、黃海悅會計師查核簽證之各項財務報告，已送請監察人 查核完竣，並出具監察人審查報告書。

  • 二 ) 檢附營業報告書及各項財務報告 ( 請參閱議事手冊 ) ，提請承認。

• 決 議：

﹝ 第二案 ﹞

案 由：本公司 2013 年度盈餘分配及員工分紅，提請審議案。

• ﹝董事會提﹞

• 一

• 說 明： ( ) 本公司 2013 年度稅後損益業經會計師查核完竣，可供分配盈餘 （含以前年度未分配盈餘數）為新台幣 ( 下同 ) 1,057,051,745 元，謹 擬具盈餘分配表 ( 請參閱議事手冊 ) 分配之。擬配發股東股息 1,056,162,689 元，累計期末未分配盈餘為 889,056 元。

  • ( 二 ) 本公司 2013 年度擬以現金分配股東股息 1,056,162,689 元，每股 配發 3.13 元，按股東持有股數計算至元為止 ( 元以下捨去 ) ，俟本次 股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日。

  • ( 三 ) 本公司 2013 年度擬以現金分配員工紅利 33,300,000 元，其分配 辦法授權董事會訂定之。

( 四 ) 所擬是否可行，請審議。

決議：

1

〔第三案〕

案 由：本公司擬以資本公積配發現金，提請審議案。

• 〔董事會提〕

• 一

• 說 明： ( ) 本公司擬以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣 。

• 57,363,469 元配發給股東，每股配發現金 0.17 元

  • ( 二 ) 本案如嗣後因本公司股本發生變動，致配發現金比率因此發生 變動，擬授權董事會全權處理之。

  • ( 三 ) 俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂配發基準日及相關發放 事宜。

( 四 ) 所擬是否可行，請審議。

決 議：

﹝第四案﹞

• 案 由：修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請審議案。 ﹝董事會提﹞

• 一

• 說 明： ( ) 依金融監督管理委員會 2013 年 5 月 17 日金管證審字第 1020020527 號 函規定，擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。

( 二 ) 修正後與修正前條文對照表 ( 請參閱議事手冊 ) 。

( 三 ) 所擬是否可行，請審議。

決議：

2

﹝ 第五案 ﹞

案由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請審議案。

﹝董事會提﹞

• 一

• 說 明： ( ) 依金融監督管理委員會證券期貨局 2013 年 7 月 12 日證期 ( 發 ) 字第 1020028579 號函及金融監督管理委員會 2013 年 12 月 30 日金管證發 字第 1020053073 號函規定，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」 部分條文。

( 二 ) 修正後與修正前條文對照表 ( 請參閱議事手冊 ) 。

( 三 ) 所擬是否可行，請審議。

決議：

【許可事項】

案由：本公司董事之競業行為，提請許可案。

﹝董事會提﹞

• 說 明：依公司法 209 條規定，董事競業行為應取得股東會許可。本公司董事有 擔任與本公司營業項目範圍相同或類似之他公司董事之情形，惟由其參與 經營，對本公司之發展有益。為營運策略上之需求，爰請股東會許可 本公司董事之競業行為，其明細如下：

董事	兼任公司	職稱
震旦國際(股)公司代表人：羅萬仁	上海震旦辦公自動化銷售有限公司	董事
	震喜家具有限公司	董事長

決 議：

3